Duitse politieagenten verdacht van corruptie na eten gratis curryworstCorruptie23 januari 202423 oktober 2024door NU
Duitse agenten verdacht van corruptie na eten gratis curryworstCorruptie23 januari 2024door onze correspondent
OM: ‘Er is maar één man betrokken bij dood van Jamario Schipper’OPENBAAR MINISTERIE23 januari 2024door om.nl
OM eist twee jaar cel en volwassenen-TBS tegen 17-jarige verdachte vanwege doodsteken jeugdzorgmedewerker in EmmenOPENBAAR MINISTERIE23 januari 2024door om.nl
OM eist 16 jaar gevangenisstraf voor ‘gruwelijke’ moord en dumpen lichaamOPENBAAR MINISTERIE23 januari 2024door om.nl
Yemeni Activist Sues Oil Companies at ICC for Crimes Against HumanityOCCRP23 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:HR:2024:73 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03749Witwassen23 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: 🎙️ Exciting days ahead 🎙️ This week, look forward to a NEW episode of the UKFIU podcast focusing on the accountancy sector and SARs! Also, a brand new intro and logo for the UKFIU podcast! 👏 Can’t wait? Check out previous episodes via the link: #AMLFIUs23 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist 48 maanden celstraf, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij explosie drugslab in HauleOPENBAAR MINISTERIE23 januari 2024door om.nl
UK warns of criminal sanctions evasion through artwork storage facilitiesNCA_UK23 januari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
ECLI:NL:HR:2024:47 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00004Witwassen23 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:67 Hoge Raad, 23-01-2024, 21/04885Witwassen23 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:66 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00459Omkoping23 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Support to Dutch action against violation of export sanctions to Russia: three arrestsEUROJUST23 januari 2024door eurojust.europa.eu
Drie mannen voor rechter voor betrokkenheid drugslabs Nieuw-Beerta, Hellum en Bovensmilde en handel in illegaal vuurwerkOPENBAAR MINISTERIE23 januari 2024door om.nl
Meer dan 128.000 euro schade na bankhelpdeskfraude: OM eist tot 40 maanden celOPENBAAR MINISTERIE23 januari 202425 januari 2024door om.nl
Mannen uit Emmen worden verdacht van witwassen van geld. Politie neemt beslag op auto’s, sieraden en designerkledingWitwassen23 januari 2024door DVHN Redactie
Emmen – Twee aanhoudingen witwasonderzoek Emmen: auto’s, designerkleding en contant geld in beslag genomenPOLITIE23 januari 202425 januari 2024door politie.nl
@NCA_UKFIU: Learn about a day in the life of a Proceeds of Crime Centre (PoCC) Regulator in pages 8 and 9 of Issue 17 of SARs in Action. Interested in the role? Apply now, via the link below! #Recruitment #PoCCFIUs23 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
23 January 2024Italy: EPPO seizes €161 000 in investigation into agricultural funding fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), a freezing order was executed yesterday against a farmer suspected of agricultural funding fraud, with an estimated damage of €161 000.EPPO23 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBMNE:2024:230 Rechtbank Midden-Nederland, 22-01-2024, 16/073702-22; 16/245144-22, 16/040621-23, 16/232507-23, 16/314244-23 en 16/246291-23 (gev. ttz) (P)Drugs23 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Bijlagen bij antwoorden op begrotingsvragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024Ondermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden op de feitelijke vragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024Ondermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Documenten deel 24-59 bij beslissing op bezwaar Woo-besluit over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteitCybercrime23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Documenten deel 1-23 bij beslissing op bezwaar Woo-besluit over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteitCybercrime23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Beslissing op bezwaar Woo-besluit over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteitCybercrime23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij WODC onderzoeksrapport over evaluatie Wet FinecOndermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteitOndermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit SamenvattingOndermijning23 januari 202425 januari 2024door rijksoverheid.nl
Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteitOndermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC onderzoeksrapport over evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel economische criminaliteitOndermijning23 januari 2024door rijksoverheid.nl
Drugsbaron veroordeeld tot 808 jaar cel voor de moord op zestien mensen in GuatemalaDrugs23 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Fraude in aandelenorders leidt tot boete van $249 miljoen voor Morgan StanleyFraude23 januari 2024door banken.nl
Fraude in aandelenorders leidt tot boete van $249 miljoen voor Morgan StanleyFraude23 januari 2024door Banken.nl
Sudanese businessman accused of managing Hamas’ investment portfolio sanctioned by EUICIJ23 januari 2024door ICIJ
Hackers maakten meer dan enkel oude gegevens buit bij afvalintercommunale Limburg.netWitwassen23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Amnesty Urges Europe to Stop North Caucasus DeportationsOCCRP23 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Afgelopen jaar twee keer zoveel drugs onderschept op Schiphol als in 2022: “Het blijft een…Drugs22 januari 2024door nporadio1.nl
Leger Ecuador onderschept 22 ton cocaïne, een van grootste vangsten ooitDrugs22 januari 2024door nos.nl
Inval op woonwagenkamp in Eindhoven: bewoner aangehouden voor wapenhandelWitwassen22 januari 2024door omroepbrabant.nl
Inhaalduel Almere City – Fortuna Sittard naar woensdagCybercrime22 januari 202423 oktober 2024door hln.be
