@NCA_UKFIU: Are you an experienced financial investigator in confiscations❓ We want your experience to teach the next generation of financial investigators to confiscate the proceeds of crime. Interested? Learn more and apply via the link here: #Recruitment #PoCCFIUs19 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Cybercriminelen hebben ook wachtwoorden gestolen bij cyberaanval op EasyParkCybercrime19 januari 202423 oktober 2024door NU
Serious Fraud Office charges two company directors over £88m car lease schemeSFO_UK19 januari 20248 december 2024door Serious Fraud Office
ECLI:NL:OGEABES:2023:47 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 06-12-2023, 400.00172/23Drugs19 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Businessman Arrested for Scheme to Illegally Export Semiconductors and Other Controlled Technology to RussiaUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 januari 2024door justice.gov
Exporter Sentenced to Prison for Shipping Heavy Equipment to Iran in Violation of U.S. SanctionsUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 januari 2024door justice.gov
Former Maryland Tax Preparer Pleads Guilty in False Return SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 januari 2024door justice.gov
Georgia Owner of Long-Term Care Facilities Sentenced to Two Years in Prison for Attempting to Obstruct IRSUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 januari 2024door justice.gov
Woman Sentenced for Conspiracy to Murder Her MotherUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 januari 2024door justice.gov
Zoon van president Biden moet getuigen in afzettingsonderzoekCorruptie19 januari 20246 januari 2025door standaard.be
Scott Scope Country / scottscopecountry.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT19 januari 2024door FCA
Soudal doet duurste overname ooit | Beleggingsfraude boomt | Thuiswerken geen impact op productiviteitFraude19 januari 2024door De Tijd
Grooming, radicalization and cyber-attacks: INTERPOL warns of ‘Metacrime’INTERPOL19 januari 2024door interpol.int
Zoon van president Biden opgeroepen in impeachment-onderzoekCorruptie19 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Zoon president Biden opgeroepen in afzettingsonderzoek naar vaderCorruptie19 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Vooral jongeren vallen voor beleggingsfraude: “Het verbaasde ons enigszins”Fraude18 januari 202428 december 2024door Nina Bernaerts
Hickory, N.C. business owner pleads guilty to tax and credit card fraudBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Former law enforcement union officials sentenced to prison for defrauding union’s annuity fundBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Former Maryland tax preparer pleads guilty in false return schemeBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Georgia owner of long-term care facilities sentenced to two years in prison for attempting to obstruct IRSBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Two men sentenced on federal narcotics and money laundering violationsBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Tusk houdt ‘grote schoonmaak’: weer Poolse PiS-politicus opgepakt voor corruptieCorruptie18 januari 2024door Mark Middel
Spanish Police Bust Fake ‘Shaman’ Network Active in 11 CountriesOCCRP18 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Spain: Massive Fake Sneaker Ring Taken Down, 7 ArrestedOCCRP18 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Beleggingsfraude boomt: oplichting kostte Belgen in 2023 minstens 15,5 miljoen euroFraude18 januari 2024door De Tijd
Sacha inchi: the ‘star seed’ that symbolizes peace and resilience in the Colombian AmazonUNODC18 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Inspecteur federale wegpolitie in de cel voor omkoping en witwassen: “Hij roept zijn onschuld uit”Witwassen18 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Facebook Marketplace zit vol oplichters, waarschuwt Britse bankFraude18 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
“Hamas-terrorist onthoofdde mijn zoon en probeerde zijn hoofd als trofee te verkopen in Gaza”Terrorisme18 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Dorpscentrum krijgt eindelijk opfrisbeurt, werkzaamheden duren een jaarBelangenverstrengeling18 januari 2024door omroepwest.nl
OM eist 23 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen man die ex-vriendin doodsteektOPENBAAR MINISTERIE18 januari 2024door om.nl
Kamerbrief over audits verwijzingsportaal bankgegevensOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
Verwijzingsportaal Bankgegevens Kwaliteit bevragingen VB: het door de politie in 2022 voldoen aan de formele eisenOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
Onderzoeksrapport Bevragingen Verwijzingsportaal Bankgegevens door de FIOD definitiefOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
