Onderzoeksrapport Bevragingen Verwijzingsportaal Bankgegevens door de FIOD definitiefOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
Onderzoeksrapport Beheer Verwijzingsportaal Bankgegevens definitiefOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over audits verwijzingsportaal bankgegevensOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
Frontex: Illegal Border Crossings Surge Across Europe in 2023OCCRP18 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Filmmaker and Journalist Shin Daewe Faces Life Sentence in Myanmar CrackdownOCCRP18 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
@FATFNews: Starting now! Join our webinar on Crowdfunding for terrorism financing. Learn about the key methods used and the challenges and best practices to tackle this crime. 👉 #crowdfunding #terroristfinancingFATF18 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Franse ministeries krijgen politie over de vloer in onderzoek naar recordtransfer van Neymar naar…Corruptie18 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Franse ministeries doorzocht voor onderzoek naar recordtransfer NeymarCorruptie18 januari 20246 januari 2025door standaard.be
Brussels parket opent onderzoek naar FOD Volksgezondheid na klacht van ngo over coronavaccinsCorruptie18 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Remarks by Assistant Secretary for Financial Institutions Graham Steele at the George Washington University Law School Business & Finance Law ProgramUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Price Cap Violation-Linked Shipping CompanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
18 January 2024Statement of the European Chief Prosecutor in reply to comment by General Prosecutor of the Slovak RepublicToday, the General Prosecutor of the Slovak Republic Mr Maroš Žilinka made a public comment in which he attempted to downplay my concerns relating to recent legislative amendments proposed by the Slovak government concerning the Criminal Procedure CodeEPPO18 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Eva Kaili neemt gerecht in ons land onder vuur en spreekt over “Belgiumgate” in plaats van Qatargate…Witwassen18 januari 202423 oktober 2024door hln.be
EU start offensief tegen witwassen, met onder meer cryptohandel en voetbalclubs in het vizierWitwassen18 januari 2024door demorgen.be
Camping Ot en Sien zoekt nieuwe beheerders na mogelijke fraude: ‘Je komt dingen tegen die niet kloppen’Fraude18 januari 2024door Mathijs Renkema
Aantal inbraken daalt met 57 procent op elf jaar tijdCybercrime18 januari 202427 december 2024door gva.be
Cybercriminaliteit blijft stijgen met komst Artificial IntelligenceCybercrime18 januari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
Russia-related Designations and Designation Update; Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets ControlOFAC18 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
18 January 2024EPPO carries out searches in six countries in probe into second-hand mobile phone VAT fraudThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) carried out 25 searches and other investigative measures in six countries yesterday, in an action targeting a suspected €19 million VAT fraud, involving second-hand mobile phones imported from Hong Kong, the United Arab Emirates (UAE) and the United States.EPPO18 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBZWB:2024:233 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-01-2024, 02-137697-22Witwassen18 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2023:7097 Rechtbank Midden-Nederland, 29-12-2023, UTR 23 / 6181Witwassen18 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Implementing the OECD Anti Bribery Convention Phase 4 follow-up: Additional written report by the NetherlandsOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
OM eist tbs met dwangverpleging voor moord in ggz-instellingOPENBAAR MINISTERIE18 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBZWB:2023:9049 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-11-2023, 10221310 CV EXPL 22-3451Drugs18 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
EU scherpt antiwitwasregels aan, ook profvoetbalclubs krijgen meldplichtWitwassen18 januari 2024door Crimesite
Camping Ot en Sien zoekt nieuwe beheerders na fraude: ‘Je komt dingen tegen die niet kloppen’Fraude18 januari 202423 oktober 2024door Mathijs Renkema
Winthrop man sentenced to prison for tax and mail fraud schemeBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Hong Kong Customs Seize 444 Kg of Liquid Cocaine Hidden in Boxes of Wine, Grape JuiceOCCRP18 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Warren County man indicted for defrauding investors, failing to file tax returnsBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Connecticut tax return preparer sentenced to prison for fraud offenseBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Former banking executive pleads guilty to evading anti-money laundering regulationsBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Rochester man pleads guilty to submitting false claims to the IRS resulting in a refund of hundreds of thousands of dollarsBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
IRS Criminal Investigation: BSA data is key to unlocking financial crimesBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBOVE:2024:289 Rechtbank Overijssel, 18-01-2024, 08-247096-23 en 21-003761-20 (vordering tul) (P)Witwassen18 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Special Bulletin on laundering the proceeds of crime through online gambling sitesFIUs18 januari 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoekTOEZICHT18 januari 2024door dnb.nl
