Succesvol overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint MaartenOndermijning18 januari 2024door rijksoverheid.nl
EU start offensief tegen witwassen, met onder meer cryptohandel en voetbalclubs in het vizierWitwassen18 januari 202423 oktober 2024door volkskrant.nl
@NCA_UK: RT by @NCA_UKFIU: Want to make a difference to society? We’re looking for passionate individuals to join our crime-fighting team! We’re seeking…FIUs18 januari 202415 december 2024door @NCA_UK
Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserijWitwassen18 januari 2024door Jorit Verkerk
Mening | Ik moest toch wel mijn best doen om het plaatselijke dialect te begrijpenCorruptie18 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Bevroren miljarden afpakken van Russen: makkelijker gezegd dan gedaanSancties18 januari 2024door nos.nl
Hilversummer ontkent lid te zijn van crimineel netwerk. ’Ik ben gewoon een vader met een gezin en werk voor mijn geld’Witwassen18 januari 20249 januari 2025door Estella Heesen
Malaysian politician under Pandora Papers probe linked to $52 million offshore trust and UK, US property investmentsICIJ18 januari 2024door ICIJ
Drie agenten hielpen drugsbende bij import cocaïneDrugs18 januari 20246 januari 2025door Mark Eeckhaut
TERUGLEZEN Crisis Midden-Oosten. “Kans op oorlog aan Israëlisch-Libanese grens is veel groter…Sancties18 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Justice Department Secures Agreement with Patriot Bank to Resolve Lending Discrimination ClaimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 januari 2024door justice.gov
Former Banking Executive Pleads Guilty to Evading Anti-Money Laundering RegulationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 januari 2024door justice.gov
Man Sentenced to More Than Five Years in Prison for Illegally Handling Hazardous Waste in Hawaii and Possessing a Stolen Firearm in KansasUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 januari 2024door justice.gov
Anti-money laundering: Council and Parliament strike deal on stricter rulesWitwassen18 januari 2024door European Council
Additional defendant pleads guilty in 50-million-dollar Ponzi scheme involving off-the-road tiresBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Three individuals sentenced for roles in fraud and identity theft ring that stole over $6 million in government fundsBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Nevada CPA sentenced to three years in prison in false tax return schemeBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Former CEO of Latitude 360 pleads guilty to payroll tax fraudBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Former West Virginia coal broker pleads guilty to obstructing the IRSBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
U.S. attorney announces 30-count indictment charging garment-manufacturing executive with tax fraud scheme, masking millions in payrollBelastingontduiking18 januari 2024door irs.gov
Issuance of Counter Terrorism Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets ControlOFAC17 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
‘De Algerijn’ haalt slag thuis in hof van beroep: van 29 jaar cel naar 18 jaarCorruptie17 januari 202427 december 2024door gva.be
Bijna geen andere drugs dan coke in haven Rotterdam onderscheptDrugs17 januari 202411 november 2024door ANP Producties
Spanning in Midden-Oosten loopt verder op na meerdere aanvallen IranTerrorisme17 januari 2024door nos.nl
@EGFIU: 👏 The #ECOFEL would like to thank all attendees and presenters for attending the “Cooperation and Information Sharing between FIUs, LEAs and Prosecutors” online workshop held on January 17th for the @EGFIU’s Americas region stakeholders. #AMLCFT #CooperationFIUs17 januari 202415 december 2024door @EGFIU
Dit beruchte trio uit Enschede werd aangehouden voor drugshandel, witwassen en wapenbezitWitwassen17 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Qatarese oud-minister wacht celstraf én miljardenboete voor witwassenWitwassen17 januari 202423 oktober 2024door nu.nl
Vorig jaar opnieuw recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Antwerpse havenCorruptie17 januari 2024door demorgen.be
COLUMN. Tips voor Defensie. Zo schrik je Poetin af: met Fly, de familie Borstlap en een leger van…Corruptie17 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Directeur Douane Nederland vindt record drugsvangst Vlissingen wrang succesOndermijning17 januari 202423 oktober 2024door omroepzeeland.nl
In 2023 werd 860 miljoen euro aan drugs onderschept in Vlissingen, douane maakt zich zorgenOndermijning17 januari 2024door omroepzeeland.nl
Vorig jaar 15.000 kilo drugs in Vlissingen onderschept: ‘Geschrokken van de forse intimidaties tegen…Ondermijning17 januari 202423 oktober 2024door omroepzeeland.nl
