Casinos and Crypto Major Drivers of Money Laundering in East and Southeast AsiaOCCRP17 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
New US company ownership database faces continued political attacks weeks after launchICIJ17 januari 2024door icij.org
Douane vond vorig jaar 60.000 kilo coke in havens, ook meer drugs op vliegveldenDrugs17 januari 2024door nos.nl
Minder coke onderschept in Rotterdamse haven, meer uithalers opgepaktDrugs17 januari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Drie politieagenten opgepakt in grootscheeps Belgisch drugsonderzoekDrugs17 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Vorig jaar opnieuw recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Antwerpse havenDrugs17 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Voormalig toptennisster Arantxa Sánchez Vicario veroordeeld tot twee jaar cel voor fraudeFraude17 januari 202423 oktober 2024door hln.be
…en Wouter “machteloos” nadat cybercriminelen klanten proberen op te lichten: “Waarom wij…Cybercrime17 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Radicaal-islamitisch magazine was jarenlang te lezen op terroristenafdelingTerrorisme17 januari 202415 december 2024door wnl.tv
Wie is Rachida Dati, de nieuwe Franse minister van Cultuur ‘met de ziel van een grote schurk’?Belangenverstrengeling17 januari 2024door demorgen.be
Vuurwerkgooiers die tijdens jaarwisseling Deventenaar toetakelden voorlopig op vrije voetenBelangenverstrengeling17 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
LIVE Crisis Midden-Oosten. “Veldhospitaal in Gaza zwaar beschadigd door beschietingen”Sancties17 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Treasury Sanctions Former Guatemalan Official for Engaging in Mining-related CorruptionUS DEPARTMENT OF THE TREASURY17 januari 2024door home.treasury.gov
OM eist gevangenisstraffen voor ‘geweldsexplosie’ door groep mannen op VelperpleinOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:8600 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/226946-23Witwassen17 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Beverwijk – Politie treft bestuurder aan onder invloed en in het bezit van harddrugs in BeverwijkPOLITIE17 januari 2024door politie.nl
Global Magnitsky Designation and Designations Removals; Issuance of Counter Terrorism General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC17 januari 2024door ofac.treasury.gov
@Marechaussee: Kijk vanmiddag om 17.10 uur naar Bureau NH op het televisiekanaal van NH (Ziggo 707, KPN 508), waar meer aandacht aan de zaak wordt besteed.MARECHAUSSEE17 januari 202423 oktober 2024door twitter.com
CoinJarmax / coinjarmax.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT17 januari 202423 oktober 2024door fca.org.uk
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Global West Realty LimitedFIUs17 januari 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Tot twintig maanden cel geëist voor professionele hennepteeltOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2024door om.nl
Bende opgerold die illegalen rekruteerde om drugs te verkopen: tien arrestaties, drie kilo drugs, cash en wapens in beslag genomenDrugs17 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
8 puppy’s in ‘piepende tas’ gevonden bij automobilist in AmsterdamWildlife Crime17 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Almere – Man uit Almere aangehouden voor witwassen en drugshandelPOLITIE17 januari 2024door politie.nl
@Marechaussee: (Her)kent u deze verdachte? Of heeft u meer informatie over de auto? Bel ons dan op 0800-1814.MARECHAUSSEE17 januari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
@Marechaussee: Opsporingsbericht: man misleid en peperdure auto kwijt na ‘afgifte aan parkeerbedrijf Schiphol’.MARECHAUSSEE17 januari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Britse filiaalhouders postkantoren onterecht verdacht van fraude; roep om rechtvaardigheid groeitFraude17 januari 2024door Arjen van der Ziel, Trouw
Kazakhstan Cracks Down on Largest Illegal Online Casinos NetworkOCCRP17 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
@RIEC_LIEC: Douane onderschept fors meer cocaïne in 2023 #drugscriminaliteitRIEC_LIEC17 januari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Heptagon Investments / heptagoninvestments.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT17 januari 2024door FCA
EU zet Russisch diamantbedrijf op sanctielijstOndermijning17 januari 20246 januari 2025door standaard.be
Langdurig hoog water: kleidijken worden zachter, maar blijven sterk genoegOndermijning17 januari 2024door nos.nl
Halsema: “Zonder fundamentele koerswijziging dreigt Nederland een narcostaat te worden”Ondermijning17 januari 2024door at5.nl
Slepend conflict over bungalowpark Schoonoord zit muurvastOndermijning17 januari 2024door rtvdrenthe.nl
Voortvluchtigen gepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij bestorming CapitoolOndermijning17 januari 2024door nos.nl
Gemeente Leusden gaat samenwerken met Meld Misdaad AnoniemOndermijning17 januari 2024door rtvutrecht.nl
@RIEC_LIEC: Tweede Kamer akkoord met verbieden groepen designerdrugs #designerdrugs #drugscriminaliteitRIEC_LIEC17 januari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Colorado Resident Charged with Federal Hate Crimes and Firearm Offense Related to Mass Shooting at Club QUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 januari 2024door justice.gov
Nevada CPA Sentenced to Three Years in Prison in False Tax Return SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 januari 2024door justice.gov
Vorig jaar veel meer cocaïne in beslag genomen, vooral in VlissingenDrugs17 januari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
ECLI:NL:RBROT:2023:12667 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2023, 10/133032-23Witwassen17 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:197 Rechtbank Rotterdam, 03-01-2024, 10-139408/23Witwassen17 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
