Oekraïne. Oekraïense luchtmacht: Rusland vuurde afgelopen nacht 40 raketten en drones afSancties13 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Puerto Rico Legislator and Husband Convicted for Theft, Bribery, and Kickback SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 januari 2024door justice.gov
Texas Company Pleads Guilty to Distributing Misbranded Dietary Supplements and Agrees to $4.5 Million ForfeitureUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 januari 2024door justice.gov
Sinaloa Cartel Associate Sentenced After Decades of Cocaine TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 januari 2024door justice.gov
Minder dan week na ontsnapping Ecuadoraanse drugsbaron Fito opnieuw gevangenisuitbraak in GuayaquilDrugs13 januari 202427 december 2024door gva.be
Three Individuals Charged for Running Multimillion-Dollar Pyramid SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 januari 2024door justice.gov
Europol geeft nieuwe foto’s vrij van ‘Bolle Jos’, de meest gezochte drugsbaron van EuropaDrugs13 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Italiaanse cultuurminister onderzocht voor bezit gestolen schilderijWitwassen13 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
US: Another Feeding Our Future Fraudster Pleads GuiltyOCCRP12 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Global Software Company Pays $220M to Settle US Bribery AccusationsOCCRP12 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Continuing its Crackdown on Media, Belarus Tries Reporter for Covering ProtestsOCCRP12 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
‘It is still dangerous to be a journalist’: Daphne Caruana Galizia’s son reflects on her life and legacyICIJ12 januari 2024door ICIJ
Oekraïne. Duitsland volgens experts niet klaar voor oorlog: ‘Russische raket kan in vier minuten in…Corruptie12 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Historische dag voor Suriname: meldt Bouterse zich bij de gevangenis?Corruptie12 januari 2024door nos.nl
Staatsveiligheid: “We hebben onlangs acht keer alarm geslagen over Belgische politici”Corruptie12 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Antwerpenaar opgepakt in Senegal voor cocaïnesmokkel: “Lid van een Albanees kartel”Witwassen12 januari 202427 december 2024door gva.be
Advocaat: moeder ‘Bolle Jos’ liep volgens politie gevaarWitwassen12 januari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Nieuws rondom strafzaak tegen ‘Bolle Jos’, de meest gezochte man van NederlandWitwassen12 januari 2024door panorama.nl
Europol geeft 4 nieuwe foto’s vrij van meest gezochte crimineel ‘Bolle Jos’Witwassen12 januari 202427 december 2024door gva.be
Politie had handen vol aan mensen met verward gedrag: “De grenzen zijn bereikt”Cybercrime12 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
“Een inschattingsfout, maar met goede bedoelingen”: terreuralarm op Flixbus begon na… ruzie om…Terrorisme12 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Poetins dochter choqueert tijdens interview: “Voor ons is een mensenleven het hoogste goed”Sancties12 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Woning in Assendelft gesloten voor zes maanden na vondst xtc-pillen, hennep en materialen voor drugshandelDrugs12 januari 20246 januari 2025door Daan Keijzer
Aantal misdrijven in Oost-Nederland daalt; meer zaken opgelostOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
@EGFIU: 🤝 On Jan 17th, the #ECOFEL will deliver the “Cooperation & Information Sharing between FIUs, LEAs & Prosecutors” workshop to assist stakeholders in the @EGFIU’s Americas RG in adopting best practices for effective information sharing between FIUs, LEAs, and prosecutors. #AMLCFTFIUs12 januari 202415 december 2024door @EGFIU
Vluchtgevaarlijke terrorist of vals beschuldigde familieman? Vader van vier zit hier al vijf jaar compleet uitzichtloos in celTerrorisme12 januari 202428 december 2024door Joerie Dewagenaere en Pieter Huyberechts
Treasury Targets Commodity Shipments Financing Iran’s Qods Force and HouthisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
LIVE | Strafzaak tegen gezochte crimineel ’Bolle Jos’ start in juniWitwassen12 januari 2024door onze correspondent
Amersfoort – Grote partij medicatie en harddrugs gevonden na anonieme meldingPOLITIE12 januari 2024door politie.nl
Iraq Deploys Special Forces to Baghdad Airport to Increase SecurityOCCRP12 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Counter Terrorism Designations; Russia-related Designation Removal | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Kamerbrief over waarborgen datalekken en aanbestedingsregelsCybercrime12 januari 2024door rijksoverheid.nl
Geweld na kermis in Hapert: OM eist gevangenisstraf en taakstraffenOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:229 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2024, 21-002224-17Drugs12 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Strafzaak tegen gezochte crimineel ’Bolle Jos’ start in juniWitwassen12 januari 202423 oktober 2024door onze correspondent
Europol publiceert vier nieuwe foto’s van “Bolle Jos”Witwassen12 januari 202423 oktober 2024door Crimesite
SEC Charges Morgan Stanley and Former Executive Pawan Passi with Fraud in Block Trading BusinessSEC12 januari 2024door sec.gov
FACT SHEET: IRS Ramps Up New Initiatives Using Inflation Reduction Act Funding to Ensure Complex Partnerships, Large Corporations Pay Taxes Owed, Continues to Close Millionaire Tax Debt CasesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
OM en politie spraken nabestaanden over onderzoek naar overleden patiënten in Asser ziekenhuisOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
