“Een inschattingsfout, maar met goede bedoelingen”: terreuralarm op Flixbus begon na… ruzie om…Terrorisme12 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Poetins dochter choqueert tijdens interview: “Voor ons is een mensenleven het hoogste goed”Sancties12 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Woning in Assendelft gesloten voor zes maanden na vondst xtc-pillen, hennep en materialen voor drugshandelDrugs12 januari 20246 januari 2025door Daan Keijzer
Aantal misdrijven in Oost-Nederland daalt; meer zaken opgelostOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
@EGFIU: 🤝 On Jan 17th, the #ECOFEL will deliver the “Cooperation & Information Sharing between FIUs, LEAs & Prosecutors” workshop to assist stakeholders in the @EGFIU’s Americas RG in adopting best practices for effective information sharing between FIUs, LEAs, and prosecutors. #AMLCFTFIUs12 januari 202415 december 2024door @EGFIU
Vluchtgevaarlijke terrorist of vals beschuldigde familieman? Vader van vier zit hier al vijf jaar compleet uitzichtloos in celTerrorisme12 januari 202428 december 2024door Joerie Dewagenaere en Pieter Huyberechts
Treasury Targets Commodity Shipments Financing Iran’s Qods Force and HouthisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
LIVE | Strafzaak tegen gezochte crimineel ’Bolle Jos’ start in juniWitwassen12 januari 2024door onze correspondent
Amersfoort – Grote partij medicatie en harddrugs gevonden na anonieme meldingPOLITIE12 januari 2024door politie.nl
Iraq Deploys Special Forces to Baghdad Airport to Increase SecurityOCCRP12 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Counter Terrorism Designations; Russia-related Designation Removal | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Kamerbrief over waarborgen datalekken en aanbestedingsregelsCybercrime12 januari 2024door rijksoverheid.nl
Geweld na kermis in Hapert: OM eist gevangenisstraf en taakstraffenOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:229 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2024, 21-002224-17Drugs12 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Strafzaak tegen gezochte crimineel ’Bolle Jos’ start in juniWitwassen12 januari 202423 oktober 2024door onze correspondent
Europol publiceert vier nieuwe foto’s van “Bolle Jos”Witwassen12 januari 202423 oktober 2024door Crimesite
SEC Charges Morgan Stanley and Former Executive Pawan Passi with Fraud in Block Trading BusinessSEC12 januari 2024door sec.gov
FACT SHEET: IRS Ramps Up New Initiatives Using Inflation Reduction Act Funding to Ensure Complex Partnerships, Large Corporations Pay Taxes Owed, Continues to Close Millionaire Tax Debt CasesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
OM en politie spraken nabestaanden over onderzoek naar overleden patiënten in Asser ziekenhuisOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
Cryptojacker arrested in Ukraine over EUR 1.8 million mining schemeEUROPOL12 januari 2024door Europol
LIVE | Familieleden ’Bolle Jos’ voor de rechter voor witwassenWitwassen12 januari 202423 oktober 2024door onze correspondent
Eurojust and Panama sign Working Arrangement to step up cooperation against organised crimeEUROJUST12 januari 2024door eurojust.europa.eu
@FATFNews: 📣Webinar on Crowdfunding for Terrorism Financing. A panel of private and public sector experts will discuss how terrorists and violent extremists raise funds through crowdfunding and the challenges & best practices to detect and prevent it. 🗓️18/01 ℹ️FATF12 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
12 January 2024Czechia: One person and one company convicted of €650 000 EU funding fraud relating to mining activities(Luxembourg, 12 January 2024) – On 10 January 2024, following an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zlín (Czechia), the branch of the Regional Court of Ostrava in Olomouc convicted one business owner and one company of EU funding fraud.EPPO12 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
AFM geeft €94.000 boete aan vennootschap van Harry Mens · Accountancy VanmorgenWitwassen12 januari 2024door Accountancy Vanmorgen
Former Federal Bureau of Prisons Corrections Officer Pleads Guilty to Sexually Abusing Inmate in His CustodyUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 januari 2024door justice.gov
ECLI:NL:RBMNE:2023:6829 Rechtbank Midden-Nederland, 26-09-2023, 23/4075Drugs12 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Roermond strenger: ook Bibob-onderzoek voor vechtsportgala’s en autosloperijenWitwassen12 januari 202421 december 2024door Rob Dieleman
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft ingegrepen bij een kansspelaanbieder die ongericht reclame maakte tijdens een spelshow op televisie. Sponsoring van televisieprogramma’s is nog toegestaan tot 1 juli 2024, maar kent strenge voorwaarden. Lees verder:TOEZICHT12 januari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Uitkomst nader onderzoek identificatie klimaatdemonstranten SchipholOPENBAAR MINISTERIE12 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:OGHACMB:2023:258 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 29-11-2023, 400.00166/23Witwassen12 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Zijn we ontsnapt aan aanslag of was gesprek over terreurdaad op Flixbus één groot misverstand?Terrorisme12 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Eigenaar ‘cocaïneschuur’ Overdinkel weer op vrije voeten, maar blijft verdachtDrugs12 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Bedrijf Harry Mens moet 94.000 euro boete betalen voor laks witwasonderzoekWitwassen12 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
