Brazil Arrests Man Suspected of Laundering Nearly US$2.66 BillionOCCRP11 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Reactie OM op PGHR-rapport bijzondere voorwaarden voorwaardelijke invrijheidsstellingOPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
Russia: Navalny Jokes At Seeing Familiar Face in CourtOCCRP11 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
OM eist gevangenisstraf tegen recidiverende, roekeloze ‘verkeershufter’OPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
Vijf aanhoudingen voor beroven scholieren in Amsterdam-ZuidWitwassen11 januari 202415 december 2024door WNL
In achterwand van lege koelcontainer 67 kilogram cocaïne aangetroffenOPENBAAR MINISTERIE11 januari 202416 januari 2024door om.nl
Flixbus tegengehouden door federale politie voor passagier met mogelijk “terroristisch motief”Terrorisme11 januari 20246 januari 2025door cds bsb cbh kab
Russia-related Designations and Designations Updates; Cyber-related Designation Update; Implementation of the Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act | Office of Foreign Assets ControlOFAC11 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Husband and wife arrested over alleged airline crew smuggling plotNCA_UK11 januari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@AutoriteitFM: De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.TOEZICHT11 januari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
Bedrijf van televisiepresentator Harry Mens krijgt boete vanwege overtreding witwasregelsWitwassen11 januari 2024door onze correspondent
Groningen – Drugsactie in Groningen leidt tot aanhouding en kilo’s harddrugsPOLITIE11 januari 2024door politie.nl
Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregelsWitwassen11 januari 20246 januari 2025door Van onze verslaggever
Two tax shelter promoters sentenced for billion-dollar SCE tax scheme; two more CPAs plead guiltyBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Passaic County man admits embezzling funds from bookkeeping clientsBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Big Lake woman pleads guilty to wire fraud in $250 million feeding our future fraud schemeBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Pakistan Court Clears the Way for Nawaz Sharif to Run for PM PostOCCRP11 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Duits softwareconcern SAP schikt voor ruim 200 miljoen euro in omkopingszaak VSCorruptie11 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
94 kilo cocaïne aangetroffen in twee partijen in Rotterdamse havenOPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
Politie stuit op heuse illegale ‘drugsapotheek’ in Brabantse woningDrugs11 januari 2024door panorama.nl
Oplichters maken slachtoffers in Zeist en Woudenberg met babbeltrucFraude11 januari 2024door rtvutrecht.nl
Verdachte van grootschalige fraude met rijexamens opgepaktFraude11 januari 202428 december 2024door blg
Federale politie zet Flixbus aan de kant, mogelijk terreurverdachte aan boordTerrorisme11 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Gevluchte Belgische veroordeelde zedendelinquent opgepakt in ZwolleOPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12521 Rechtbank Rotterdam, 28-12-2023, 71-204822-23Witwassen11 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
