Financial institutions and law enforcement enhance their cooperation EUROPOL3 februari 2025door europol.europa.eu
Tackling cybercrime: common challenges and legislative solutions identified by Europol and Eurojust EUROPOL3 februari 2025door europol.europa.eu
Casting a wider net: 3 500 authorities now linked via Europol EUROPOL3 februari 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 30-10-2024, 20-000904-19Witwassen3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Former soldier jailed over spying offences Terrorisme3 februari 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Gen Z is de drijvende kracht achter protesten in Servië. ‘Deze generatie is de straffeloosheid…Corruptie3 februari 2025door demorgen.be
Spaanse voetbalster Hermoso getuigt in proces tegen ex-bondsvoorzitter Rubiales: “Mijn baas had me…Corruptie3 februari 2025door standaard.be
Huiszoeking in Schildstraat: “Vier arrestaties na drugsvondst en cash in beslag genomen”Drugs3 februari 2025door hln.be
Politie verzegelt garage in Aartselaar die link zou hebben met drugsmilieuDrugs3 februari 2025door gva.be
Achtkoppige drugsbende krijgt celstraffen tot 4 jaar voor verkoop van tientallen kilo’s cannabisDrugs3 februari 2025door hln.be
Capaciteitsprobleem breekt politie op: “Sommige explosies of steekpartijen niet onderzocht”Ondermijning3 februari 2025door nhnieuws.nl
INSIGHT: US FDIC publishes order for $33M Bank of Vici – here are the AML lessons for other small lenders AML Peers3 februari 2025door Paul O'Donoghue
Oegstgeest – Alert slachtoffer voorkomt oplichting: drie aanhoudingen voor bankhelpdeskfraudePOLITIE3 februari 2025door politie.nl
Birmingham teen jailed for terrorism offences Terrorisme3 februari 2025door Counter Terrorism Police (UK)
ECLI:NL:OGHACMB:2024:280 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-11-2024, H-110/22Witwassen3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist 5 jaar celstraf voor gewapende overval op waardetransport SchiedamOPENBAAR MINISTERIE3 februari 2025door om.nl
📒 DNB-rapport ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ Het rapport geeft instellingen inzicht in actuel AMLCentre3 februari 2025door AMLC
ECLI:NL:GHAMS:2025:224 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-002351-22Witwassen3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Forse celstraffen geëist tegen verdachten xtc-handel: ’Een werkende pillenmachine levert meer geld op dan een kapotte’Drugs3 februari 2025door Anke Sprakel
NEWS: Raymond Chun takes over as TD Bank CEO, firm trying to recover from money laundering scandal AML Peers3 februari 2025door Paul O'Donoghue
Forse celstraffen geëist tegen verdachten xtc-handel: ’Een werkende pillenmachine levert meer geld op dan een kapotte’Drugs3 februari 2025door Anke Sprakel
Coca cultivation in Colombia reached 253,000 ha in 2023, up 10% from 2022, with potential cocaine pr UNODC3 februari 2025door @UNODC
NEWS: Ecuador court doles out prison terms in $43M Albanian mafia scheme AML Peers3 februari 2025door Paul O'Donoghue
Casting a wider net: 3 500 authorities now linked via Europol EUROPOL3 februari 20253 februari 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:GHAMS:2024:3673 Gerechtshof Amsterdam, 10-12-2024, 23-002603-23Drugs3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Our latest data shows that cannabis remains the most widely used drug globally, with an estimated 22 UNODC3 februari 2025door @UNODC
📅 Vorige week ontmoette de Hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, en de plaatsvervangend hoofd. FIUs3 februari 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
3 February 2025Germany: EPPO probes steel import tax fraud with searches in UK and Germany The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Frankfurt am Main (Germany) is leading an investigation into suspected tax evasion linked to steel imports by a mechanical engineering company in the Rhine-Neckar region. As part of the investigation, the Stuttgart Customs Investigation Office conducted searches at the company’s premises. Simultaneously, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) carried out searches in the United Kingdom.EPPO3 februari 20254 februari 2025door eppo.europa.eu
Antwoorden Kamervragen over het onderzoeksrapport over beveiligingsproces van staatsgeheime vertrouwelijke informatie bij NCTV en politie en de kabinetsreactieTerrorisme3 februari 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24Witwassen3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Antwoorden Kamervragen over uitnodigen omstreden pro-Palestijnse activist Khatib voor politiek evenementTerrorisme3 februari 2025door rijksoverheid.nl
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN-Milwaukee (VS)-De trein helemaal “Fiamme Gialle” dFIUs3 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Tarvisio #Resia #Uccea #SamenMetJullieFIUs3 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Europese Rekenkamer blokkeert fraudeonderzoek naar oud-voorzitterFraude3 februari 2025door Simon Van Dorpe
Waarom blijft Rwanda wegkomen met agressie, met dictatuur, en met grove schendingen van de… Sancties3 februari 2025door demorgen.be
You still have to time to have your say on the Exposure Draft AML/CTF Rules. They’re part of changes to strengthen our AML/CTF regime & prevent serious crimes. Consultation closes on 14 February. Visit: FIUs3 februari 2025door @AUSTRAC
