OM verdenkt oud-topman Jumbo Frits van Eerd van corruptieWitwassen9 april 202424 januari 2025door Redactie
Rechtszaak Panama Papers-schandaal gestart: 27 mensen voor de rechterWitwassen9 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Nederlandse justitie vervolgt oud-topman Jumbo Frits van Eerd voor corruptieWitwassen9 april 202424 januari 2025door fee
Ridderkerk – Drie oplichters aangehouden dankzij slimme actie slachtofferPOLITIE9 april 2024door politie.nl
Voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd vervolgd op verdenking van corruptie en fraudeFraude9 april 2024door volkskrant.nl
Spanish Police Seize 16.5 Tonnes of Cocaine-Filled PelletsOCCRP9 april 202424 oktober 2024door occrp.org
Met de inval in de Mexicaanse ambassade zaagt Ecuador aan de pijlers van het internationaal rechtCorruptie9 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
Jumbo-topman Frits van Eerd wordt vervolgd voor corruptieCorruptie9 april 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Italian and French Police Unravel Euro Forgery SyndicateOCCRP9 april 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBAMS:2024:1545 Rechtbank Amsterdam, 20-03-2024, C/13/746027 / KG ZA 24-85Drugs9 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:2137 Rechtbank Midden-Nederland, 09-04-2024, 16-238211-21 (P)Drugs9 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM gaat voormalig Jumbo-topman Van Eerd vervolgen voor corruptie en valsheid in geschriftWitwassen9 april 2024door Charlie Ubbens
Voormalig Jumbo-topman Van Eerd vervolgd voor omkoping, valsheid in geschrifteWitwassen9 april 2024door NOS
Drug trafficker who participated in the delivery of thousands of fentanyl pills sentenced to federal prisonBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
Met deze knop check je of de persoon aan de lijn wel echt een bankmedewerker isFraude9 april 202424 oktober 2024door Maartje Huijben
Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023Ondermijning9 april 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023Ondermijning9 april 2024door rijksoverheid.nl
OM neemt vervolgingsbeslissingen in omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-NederlandOPENBAAR MINISTERIE9 april 2024door om.nl
Zeewolder lid van drugsbende loopt tegen de lamp door FBI-app en krijgt 8 jaar celDrugs9 april 2024door omroepflevoland.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:2133 Rechtbank Midden-Nederland, 09-04-2024, 16-131097-21 (P)Drugs9 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie vindt 40.000 euro in boterhamzakjes in auto, twee aanhoudingenWitwassen9 april 2024door nos.nl
OM vervolgt oud-Jumbobaas Frits van Eerd voor corruptieWitwassen9 april 202424 oktober 2024door onze correspondent
OM wil oud-Jumbotopman Van Eerd vervolgen voor corruptie en valsheid in geschrifteWitwassen9 april 2024door Mark van Harreveld
Another co-founder of medical charity in St. Joseph pleads guilty to $8 million fraud schemeBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
Owner of Chicago-area childcare centers sentenced to four years in prison for fraudulently obtaining more than $3.3 million in state subsidiesBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
Washington County woman who embezzled over $230,000 from HOA, sentenced to 12 months of home detentionBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
Former FHP Trooper and DEA task force officer pleads guilty to conspiring to distribute narcotics, defrauding the United States, and illegally possessing a firearm and ammunitionBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
Atlanta’s former chief financial officer pleads guilty to theft of government funds and tax obstructionBelastingontduiking9 april 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBNNE:2024:1279 Rechtbank Noord-Nederland, 09-04-2024, 18-065256-23Witwassen9 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:1282 Rechtbank Noord-Nederland, 09-04-2024, 18-062288-23Witwassen9 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: The @EU_Commission has assessed how the current #AML Directive was implemented It recognises the significant contribution the #EBA has made to strengthening the EU’s AML/CFT defences, by putting in place a comprehensive regulatory frameworkTOEZICHT9 april 202424 oktober 2024door @EBA_News
Terreurorganisatie IS bedreigt Champions League-matchen in Madrid, Londen en ParijsTerrorisme9 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Vermoedelijke IS-terrorist die gevat werd op luchthaven in Rome “vorig jaar opgepakt…Terrorisme9 april 202424 oktober 2024door hln.be
Ajax meldt dat er geen aanwijzingen zijn voor belangenverstrengeling MislintatBelangenverstrengeling9 april 2024door nos.nl
Ajax: Geen belangenverstrengeling ontslagen directeur MislintatBelangenverstrengeling9 april 2024door accountant.nl
‘Liftende’ verdachten beroven slachtoffer in eigen auto van vrijheid, OM eist gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE9 april 2024door om.nl
