Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregelsWitwassen11 januari 20246 januari 2025door Van onze verslaggever
Two tax shelter promoters sentenced for billion-dollar SCE tax scheme; two more CPAs plead guiltyBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Passaic County man admits embezzling funds from bookkeeping clientsBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Big Lake woman pleads guilty to wire fraud in $250 million feeding our future fraud schemeBelastingontduiking11 januari 2024door irs.gov
Pakistan Court Clears the Way for Nawaz Sharif to Run for PM PostOCCRP11 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Duits softwareconcern SAP schikt voor ruim 200 miljoen euro in omkopingszaak VSCorruptie11 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
94 kilo cocaïne aangetroffen in twee partijen in Rotterdamse havenOPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
Politie stuit op heuse illegale ‘drugsapotheek’ in Brabantse woningDrugs11 januari 2024door panorama.nl
Oplichters maken slachtoffers in Zeist en Woudenberg met babbeltrucFraude11 januari 2024door rtvutrecht.nl
Verdachte van grootschalige fraude met rijexamens opgepaktFraude11 januari 202428 december 2024door blg
Federale politie zet Flixbus aan de kant, mogelijk terreurverdachte aan boordTerrorisme11 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Gevluchte Belgische veroordeelde zedendelinquent opgepakt in ZwolleOPENBAAR MINISTERIE11 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12521 Rechtbank Rotterdam, 28-12-2023, 71-204822-23Witwassen11 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:28 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04832Witwassen11 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Flixbus in België staande gehouden om mogelijke terrorist aan boordTerrorisme11 januari 202423 oktober 2024door onze correspondent
ECLI:NL:RBROT:2023:12520 Rechtbank Rotterdam, 28-12-2023, 71-221171-23, 71-192570-23 (gev. ttz)Witwassen11 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Vier nieuwe innovatieve cyberprojecten stimuleren cyberweerbaarheid van het mkbCCV11 januari 2024door Het CCV
Almere – Jonge Almeerders aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraudePOLITIE11 januari 2024door politie.nl
Britten woedend om schandaal bij postbedrijf: ‘Ik kon alleen maar huilen, ik had niks gedaan’Fraude11 januari 202423 oktober 2024door Mark van Assen
‘Boijmans van Beuningen voor miljoen te veel gesaneerd’Corruptie11 januari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
SAP schikt voor ruim 220 miljoen in omkopingszaak VSCorruptie11 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Overwinning voor bitcoinfans: groen licht voor beleggingsproduct op Amerikaanse beursWitwassen11 januari 2024door demorgen.be
Malafide goudhandel risico voor Nederland: Criminele activiteiten in alle stappen van de goudketenOndermijning11 januari 2024door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
New Jersey Laboratory and Its Owner and CEO Agree to Pay Over $13 Million to Settle Allegations of Kickbacks and Unnecessary TestingUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 2024door justice.gov
United States and California Announce Diesel Engine Manufacturer Cummins Inc. Agrees to Pay a Record $1.675 Billion Civil Penalty in Vehicle Test Cheating SettlementUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 2024door justice.gov
VN-helikopter moet noodlanding maken in Somalië, vijf inzittenden gegijzeld door terreurgroep Al-ShabaabTerrorisme10 januari 202428 december 2024door jvh
Nigerian Poverty Alleviation Minister Suspended On Corruption ChargesOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Elderly Victims Defrauded of Millions: California Man and Others Sentenced for Investment FraudOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Experts: Canada Lacks Proper Strategy Against Cross-Border CrimeOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Hoogleraar Sport & Recht heeft in meerdere opzichten moeite met straf FIFA: “Sanctie Marc Overmars…Corruptie10 januari 202427 december 2024door gva.be
Bendegeweld in Ecuador bereikt nieuw dieptepunt, regering zet leger inCorruptie10 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Vlaamse getuigt over chaos in Ecuador: “Helikopters overal, schoten in de verte… het was zoals in de…Corruptie10 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
