Europarlementariër Tang: nieuwe antiwitwasregels zetten ‘duistere plekjes in het licht’Witwassen19 januari 202422 januari 2024door FD.nl
De openbare aanklager wilde de drugsbendes aanpakken, maar dat verliep niet zoals verwacht: hoe…Corruptie19 januari 2024door demorgen.be
‘Xi Jinping was totaal verrast door de Russische invasie’: Xi-biograaf over de plannen van China en…Corruptie19 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Wayne LaPierre, de ‘good guy with a gun’ die zich tot slechterik ontpopteCorruptie19 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Antwerpse politie neemt inboedel van restaurant aan Theaterplein in beslagDrugs19 januari 202422 januari 2025door gva.be
Politie vindt 2.000 kilo ketamine in Muiderberg, straatwaarde van 55 miljoen euroWitwassen19 januari 2024door nhnieuws.nl
AkzoNobel komt beloftes over schrappen activiteiten Rusland niet naSancties19 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Hamas and Palestinian Islamic Jihad: Council establishes dedicated sanctions framework and lists six individualsSancties19 januari 2024door European Council
TARL controleerde op fraude: twee invalide werklozen betrapt op zwartwerkFraude19 januari 202422 januari 2025door TV
OFAC Basics Video Series – Sanctions List Search | Office of Foreign Assets ControlOFAC19 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
OM verdenkt 50-jarige man uit Klazienaveen van een dubbele moord in WeiteveenOPENBAAR MINISTERIE19 januari 2024door om.nl
OM eist veertien jaar cel tegen verdachte doodsteken Britse toeristOPENBAAR MINISTERIE19 januari 2024door om.nl
‘Slachtoffer van cybercrime? Doe altijd aangifte’Cybercrime19 januari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Travel to ItalyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY19 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
READOUT: Third Meeting of the Financial Working Group Between the United States and the People’s Republic of ChinaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY19 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
finanfne.com (Clone of previously authorised Appointed Representative)TOEZICHT19 januari 2024door FCA
ECLI:NL:GHSHE:2022:4146 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-11-2022, 20-001255-19Drugs19 januari 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:223 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-01-2024, 02/085977-21 en ETS-I-2020001782 (tul)Witwassen19 januari 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:123 Gerechtshof Amsterdam, 18-01-2024, 23-000978-23Witwassen19 januari 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Den Haag – Politie zoekt getuigen na vondst verpakkingslocatie drugsPOLITIE19 januari 2024door politie.nl
19 January 2024EPPO signs working arrangement with France’s Treasury and Interministerial Anti-Fraud Coordination MissionOn 17 January 2024, a working arrangement was signed between the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) and France’s Treasury and its Interministerial Anti-Fraud Coordination Mission (MICAF – Mission interministérielle de coordination anti-fraude).EPPO19 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft donderdag in Amsterdam een 38-jarige man aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. De verdachte, in het bezit van een vervalste chauffeurskaart, werd buiten heterdaad in zijn woning gearresteerd.MARECHAUSSEE19 januari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
@NCA_UKFIU: Are you an experienced financial investigator in confiscations❓ We want your experience to teach the next generation of financial investigators to confiscate the proceeds of crime. Interested? Learn more and apply via the link here: #Recruitment #PoCCFIUs19 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Cybercriminelen hebben ook wachtwoorden gestolen bij cyberaanval op EasyParkCybercrime19 januari 202423 oktober 2024door NU