De Kansspelautoriteit geeft Gammix Limited een boete van €19.679.000TOEZICHT3 april 202422 januari 2025door @Ksa_Nederland met annotaties van 112wwft.nl
@Ksa_Nederland: ‘De (online) kansspelmarkt is in het formatieproces in Den Haag waarschijnlijk geen ‘hot topic’, maar de (politieke) aandacht voor kansspelen en de risico’s die daarmee gepaard gaan, groeit.’ Volledige blog van René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EU_Finance: RT by @EUSanctionsMap: Aware of violations of EU sanctions against Russia or Belarus? The European Commission has created an online tool for whistleblowers, where your identity is protected. Make an anonymous report➡️ eusanctions.integrityline.com #StandWithUkraine #EUsanctionsSancties2 april 202424 oktober 2024door @EU_Finance
@AutoriteitFM: Aan Nxchange hebben wij een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zij schoot tekort in verschillende Wwft-verplichtingen. Deze zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld. afm.nl/nl-nl/sector/a…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #HighForecast, #CryptoAlgoritm en #Chronovalor. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ High Forecast: afm.nl/nl-nl/consumen… Crypto Algoritm: afm.nl/nl-nl/consumen… Chronovalor: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #Exorays en #Tradebasefx Group Ltd. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ Exorays: afm.nl/nl-nl/consumen… Tradersbasefx Group Ltd: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@JustisNL: Justis en iCOV versterken samenwerking met als doel de toezicht- en opsporingsketen efficiënter en effectiever te maken. Meer weten over de samenwerking of de producten van TRACK en iCOV? Lees het hele bericht via justis.nl/nieuws/20-12-2… #Justis #iCOV #screeningJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@JustisNL: Volgende week is het zover, dan gaat de Bibob Lenteschool 2023 van start in samenwerking met @RIECNoord. 13 workshops over uiteenlopende Bibob thema’s met ruim 320 aanmeldingen, we kijken uit naar volgende week! #bibob #voorlichting #justisJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@JustisNL: Vandaag is de LBB Lenteschool 2023 officieel gestart. Deze hele week zullen in 13 workshops uiteenlopende Bibob thema’s worden behandeld. Na deze week hebben de deelnemers meer kennis over de inzet & toepassing van de Wet Bibob! #justis #bibob #lbb #voorlichtingJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Arnhemmer veroordeeld voor wapen- en drugshandel en woninginbraak rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl2 april 202424 oktober 2024door @RbGelderland
@FATFNews: Read about steps FATF members, plus other jurisdictions with most materially important Virtual Asset activities, have taken to regulate Virtual Asset Service Providers. Read more fatf-gafi.org/content/fatf-g… #MoneyLaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing #FollowthemoneyFATF2 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
@RIEC_LIEC: – #VACATURES – #RIEC #DenHaag is op zoek naar: – Een Senior #Onderzoeker (36 uur). Reageren kan t/m 7 april #RIEC #MiddenNederland is op zoek naar: – Een #privacyjurist (32 uur). Reageren kan t/m 7 april Kijk voor meer info op: riec.nl/vacatures #RIECLiec #ondermijningRIEC_LIEC2 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: Illegaal bordeel in de binnenstad gesloten, woning een maand hermetisch afgegrendeld | Dordrecht | AD.nl #mensenhandel #arbeidsuitbuiting #RIEC #RotterdamRIEC_LIEC2 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
PORTRET. De drugsbaron die zo rijk is dat hij zijn geld niet meer telt, maar…Drugs2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Schiedamse vesting: buren zetten nog meer zandzakken rond woning veroordeelde drugscrimineelDrugs2 april 2024door rijnmond.nl
Belg (42) betrapt met 4 kilogram heroïne in dubbele bodem van koffer op luchthaven in ZwitserlandDrugs2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Presidenten Biden en Xi hebben eerste contact sinds november: telefoneerden over AI, Taiwan en…Ondermijning2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Het politieke spelletje rond gokken: ‘Gokkers moeten straks de halve economie stutten’Witwassen2 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
112-nieuws | Volop vragen na ongeluk met fietser (9) – Mes bij bezoeker gebouw Tweede KamerWitwassen2 april 202424 oktober 2024door omroepwest.nl
Bestelbusje in brand door kortsluiting | Verdachten opgepakt voor drugshandel en witwassenWitwassen2 april 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Rechtbank niet op voorhand akkoord met deal rond fraudezaak MegahomeWitwassen2 april 2024door omroepflevoland.nl
Verongelukte tanker vaart haven binnen | Laatste slachtoffer explosie uit ziekenhuisWitwassen2 april 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
…Zennevallei voert strijd tegen fraude bij sociale huurders: “Voor meer dan 200.000 euro sociale…Fraude2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Nederlanders verliezen honderden euro’s door cyberfraudeCybercrime2 april 202415 december 2024door wnl.tv
Hoofd Russische staatszender hoopt dat agent die oor van terrorist afsneed geen straf krijgt: “Dit…Terrorisme2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Onderzoek KPMG naar werkwijze Mislintat bij Ajax afgerond: ‘Persbericht staat klaar’Belangenverstrengeling2 april 2024door nos.nl
Mars voor Palestina trekt door stadscentrum: “We blijven op straat komen tot Israël stopt met…Sancties2 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Mark Rutte krijgt belangrijke steun voor NAVO-kandidatuur, VS wil ten laatste in juli beslissingSancties2 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
Justice Department Sues Business Operating in Four States and Its Owners to Stop Tax Preparation FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 april 2024door justice.gov
Secretary of the Treasury Janet L. Yellen to Travel to the People’s Republic of ChinaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Onderzoek naar Bossche balkonbrand: geen duidelijkheid over oorzaakOPENBAAR MINISTERIE2 april 2024door om.nl
Besluit op Woo-verzoek over gehele organisatie FIOD-ECDBelastingontduiking2 april 2024door rijksoverheid.nl
@NCA_UKFIU: WE ARE HIRING! 📢 Our Digital Media Publications Team is a key part of the @NCA_UKFIU operation, supporting delivery of all communications including SARs in Action magazine and The UKFIU podcast. Apply here 👉 bit.ly/3PA6PrQ Don’t delay, applications close 7th April❗️FIUs2 april 202424 oktober 2024door @NCA_UKFIU
Meer samenwerking nodig voor aanpak witwaspraktijken: ‘Criminele geldstromen vaak onopgemerkt’Witwassen2 april 2024door bnr.nl
112-nieuws | Aanhoudingen voor gooien vuurwerk vanuit flat tijdens Oud en NieuwWitwassen2 april 202424 oktober 2024door omroepwest
19-jarige Rotterdammer aangehouden wegens voorbereiden terroristisch misdrijfTerrorisme2 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Rotterdammer aangehouden op verdenking voorbereiden terroristisch misdrijfOPENBAAR MINISTERIE2 april 2024door om.nl
