‘Frits van Eerd regelde sponsorcontracten in ruil voor gratis spullen’Corruptie10 april 2024door Omroep Brabant
Voormalig Jumbo-topman voor de rechter wegens corruptie · Accountancy VanmorgenWitwassen10 april 2024door Accountancy Vanmorgen
News release: ASC alleges market manipulation scheme of Softlab9 Software Solutions Inc. sharesFIUs10 april 2024door asc.ca
@FATFNews: Listen to new podcast about recent FATF-OECD report on misuse of the citizenship and residency by investment programmes 🎙soundcloud.com/user-45942002/… #Followthemoney #MoneyLaundering #CorruptionFATF10 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
Verhuurd pand blijkt wietplantage, eigenaar zit opgescheept met enorme kosten: ’Ik draai op voor alles’Drugs10 april 202424 januari 2025door Juul Schepens
Bende schuldig aan historisch grote bijstandsfraude in VKFraude10 april 202424 januari 2025door ANP Producties
Bende pleegt voor 61 miljoen euro bijstandsfraude in Verenigd KoninkrijkFraude10 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Boete van 25 miljoen dollar voor accountant KPMG om examenfraudeFraude10 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Miljoenenboete voor KPMG Nederland wegens jarenlange examenfraudeFraude10 april 2024door Stefan Vermeulen
Zuid-Koreanen naar stembus voor parlementsverkiezingen: belangrijke test voor presidentCorruptie10 april 2024door demorgen.be
Forse boete van 25 miljoen dollar voor accountantskantoor KPMG wegens fraudeFraude10 april 2024door NOS
Romania: In 2023, DLAF achieved the most important post-accession document on the protection of the financial interests of the EU in RomaniaOLAF10 april 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2024, 20-000765-22Witwassen10 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
KPMG betaalt miljoenenboete voor fraude accountants bij examensFraude10 april 202424 oktober 2024door Binnenlandredactie
OM in hoger beroep tegen vrijspraak beveiliger vrouwengevangenisOPENBAAR MINISTERIE10 april 2024door om.nl
@AutoriteitFM: PCAOB legt KPMG Accountants Nederland boete op van $ 25 mln voor (de omgang met) examenfraude. afm.nl/nl-nl/sector/a…TOEZICHT10 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
112-nieuws: Anonieme tip leidt naar drugslab Schalkwijk | Houtenaar vast voor bedreigen burgemeesterDrugs10 april 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
112-nieuws: Drugspand ontdekt in schuur Schalkwijk | Verdachte Utrechtse moord langer vastDrugs10 april 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
‘Zet een eierautomaat op je erf’ en meer tips om criminele types af te schrikkenOndermijning10 april 202424 oktober 2024door hln.be
EU-landen weigeren ‘fraudeurslijst’ te gebruiken tegen misbruik van coronamiljarden: te veel moeiteFraude10 april 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
AP waarschuwt: risico’s cyberaanvallen vaak veel te laag ingeschatCybercrime10 april 2024door autoriteitpersoonsgegevens.nl
Terreurdreiging bij Champions League-wedstrijden door ‘gefabriceerd postertje’Terrorisme10 april 202415 december 2024door wnl.tv
Rekenkamer: kritiek op aankoopproces coronavaccins, maar De Jonge deed het ‘redelijk tot goed’Belangenverstrengeling10 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Rekenkamer: aanschaf coronavaccins ging redelijk tot goedBelangenverstrengeling10 april 2024door nos.nl
LIVE OEKRAÏNE. VS verkopen Oekraïne apparatuur voor upgrades raketverdedigingSancties10 april 202424 oktober 2024door hln.be
Van chantage met nepfoto’s tot bankpasfraude: zo proberen oplichters jou in de val te lokkenFraude10 april 2024door omroepzeeland
@landelijkparket: RT by @Marechaussee: OM klaagt Eritreeër aan wegens geweld tegen migranten | NieuwsberichtMARECHAUSSEE10 april 202424 oktober 2024door @landelijkparket
Rekenkamer: aanschaf van coronavaccins is redelijk verlopen, maar schijn van belangenverstrengelingBelangenverstrengeling10 april 2024door Julia Vié
Information Sessions on the new EU AML Legislative Package – Presentations and FeedbackFIUs10 april 2024door FIAU MALTA
@NCA_UKFIU: Over 2022-23 the number of cases where a DAML was refused and assets were restrained has increased by 37% leading to £272.7m being denied to suspected criminals. Full DAML statistics, and more, in the SARs Annual Statistical Report – available now 👉FIUs10 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Mr. Vanessa Jeurissen-Kohn nieuw Bestuurslid Bureau Financieel ToezichtTOEZICHT10 april 2024door bureauft.nl
ECLI:NL:RVS:2024:1499 Raad van State, 10-04-2024, 202108048/1/A3Omkoping10 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 April 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into farmers suspected of misappropriation of fundsAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), a freezing order of €226 000 was executed today against three farmers suspected of misappropriation of EU agricultural funds and forgery of documents.EPPO10 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
De omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: cash en motoren in ruil voor contract met de Jumbo-koningWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Hoe werkte gevallen supermarktkoning Frits van Eerd zich zo in de nesten?Witwassen10 april 2024door Patrick Pouw
Omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: cash en crossmotoren in ruil voor contract met de Jumbo-koningWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: cash en crossmotoren in ruil voor contract met de Jumbo-koningWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
De omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: cash en crossmotoren in ruil voor contract met de Jumbo-koningWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
De omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: cash en crossmotoren in ruil voor contract met de Jumbo-koningWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Zuid-Koreanen naar stembus voor parlementsverkiezingenCorruptie10 april 202424 oktober 2024door hln.be
Cash en crossmotoren in ruil voor een sponsorcontract met Jumbo-koning Frits van EerdWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Cash en crossmotoren in ruil voor een sponsorcontract met Jumbo-koning Frits van EerdWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
De omstreden sponsorwereld van Frits van Eerd: geld, gereedschapskisten en een opleggerWitwassen10 april 202424 oktober 2024door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
