Gemeente Den Haag doet aangifte tegen meerdere ‘mantelzorgers’Cybercrime3 november 2023door omroepwest
Two Former Corrections Officers Plead Guilty to Federal Civil Rights Charges in Connection with Death of Inmate at West Virginia JailUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Kamerbrief bij verslag van de JBZ Raad van 19 en 20 oktober 2023Terrorisme3 november 2023door rijksoverheid.nl
Ook in beroep haalt Jean-Marie Dedecker slag niet thuis: verdachten in zaak omkoping bij bouw nieuw casino Middelkerke buiten vervolging gesteldOmkoping3 november 202317 december 2024door Jeffrey Roos en Arne Frank
Valse bankmedewerker komt langs bij vrouw (83) en haalt 24.000 euro van rekeningWitwassen3 november 202317 december 2024door tdk,Theo Derkinderen
Treasury Designates Virtual Currency Money Launderer for Russian Elites and CybercriminalsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Beslisnota bij Kamerbrief over instellen onafhankelijk onderzoekTerrorisme3 november 2023door rijksoverheid.nl
Valse bankmedewerker komt langs bij vrouw (83) en haalt 24.000 euro van rekening: politie klist ‘meelopers’ die peperdure spullen ophalenWitwassen3 november 202321 december 2024door tdk,Theo Derkinderen
Vrachtwagen vol Legosteentjes in beslag genomen bij Australisch drugslabDrugs3 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at the Americas Partnership for Economic Prosperity Leaders BreakfastUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 november 2023door U.S. Department of the Treasury
@FATFNews: Abuso del crowdfunding para la financiación del terrorismo. Aunque la gran mayoría de las actividades de crowdfunding son legítimas, los terroristas y los grupos terroristas pueden explotar el ecosistema del crowdfunding para buscar financiación. 👉FATF3 november 202316 december 2024door @FATFNews
Grootschalige drugshandel levert tot dertig maanden voorwaardelijke celstraf opDrugs3 november 202317 december 2024door Arne Franck
Europees OM schat fraude met EU-geld veel hogerFraude3 november 202318 december 2024door ANP Producties
@MinBZ: RT by @Marechaussee: 38 civiele experts van BZ, politiefunctionarissen en leden van de @Marechaussee ontvingen gisteren in Den Haag de #Herinneringsm…MARECHAUSSEE3 november 202322 oktober 2024door @MinBZ
3 November 2023Italy: 56 people and two companies indicted for criminal association aimed at systemic agricultural funding fraud and corruptionThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy) has been conducting an investigation into organised criminal association, corruption and fraud involving agricultural funds in Sicily, which has now led to an indictment of 56 individuals and two companies.EPPO3 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Europees OM schat fraude met EU-geld veel hogerFraude3 november 202318 december 2024door ANP Producties
Europees OM schat fraude met EU-geld veel hogerFraude3 november 202318 december 2024door ANP Producties
3 November 2023Czechia: Seven suspects and three companies charged with VAT fraud worth over €50 millionLast week (26 October), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia), in cooperation with the Czech Police’s National Organized Crime Agency, brought charges against seven individuals and three companies for evading taxes and for participating in an organised crime group.EPPO3 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Huis VS stemt tegen verwijdering omstreden Republikein SantosWitwassen3 november 202318 december 2024door ANP Producties
Sam Bankman-Fried schuldig aan miljardenfraude – Nederland zegt half miljard aan munitie voor…Witwassen3 november 202318 december 2024door standaard.be
‘Als een inbreker meer dan 3 minuten nodig heeft, gaat hij naar de buren’: waarom u de komende weken…Cybercrime3 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Israël heeft geen recht op zelfverdediging als “bezetter”, zegt RuslandSancties3 november 202322 oktober 2024door hln.be
Meer dan 90 procent van Europese fraudezaken blijft buiten beeld, zegt Europees Openbaar MinisterieFraude3 november 2023door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Cryptotopman Sam Bankman-Fried schuldig aan fraude met platform FTXFraude3 november 2023door onze correspondent
Jury oordeelt: oprichter cryptobeurs schuldig aan miljardenfraudeFraude3 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Two Nigerian Nationals Sentenced to Prison for International Scheme That Defrauded Elderly U.S. VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Florida Laboratory Agrees to Pay Over $1.1 Million to Settle Kickback AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Oregon Man Sentenced for Committing Anti-LGBTQI+ AssaultsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Attorney General Merrick B. Garland Statement on Guilty Verdict in Jury Trial of Sam Bankman-FriedUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
CDD Analist (C) Business Clients Complex Legal & Corporate Structures (Multi Disciplinaire Teams)Witwassen3 november 2023door banken.nl
