De verschillende gezichten fraude: Hoe ontwrichtend is het en welke straf is proportioneel?Fraude1 november 2023door NPO Radio 1
De verschillende gezichten van fraude: Hoe ontwrichtend is het en welke straf is proportioneel?Fraude1 november 2023door NPO Radio 1
@RIEC_LIEC: #Alertprogramma werpt vruchten af: #ondermijning #jeugdcriminaliteit #preventieRIEC_LIEC1 november 202322 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@ministerieJenV: RT by @RIEC_LIEC: De georganiseerde misdaad heeft een eigen betalingssysteem: crimineel ondergronds bankieren. Hiermee proberen criminele…RIEC_LIEC1 november 202322 oktober 2024door @ministerieJenV
Parket zoekt versterking in de nasleep van terreuraanslagTerrorisme1 november 202317 december 2024door nieuwsblad.be
“Fighting to prove the narrative wrong”: how female police officers in Eastern Africa are pushing for gender equityUNODC1 november 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:RVS:2023:4021 Raad van State, 01-11-2023, 202305458/1/A2Fraude1 november 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
’Online fraude te voorkomen door niet meteen te reageren’Fraude1 november 2023door onze correspondent
ECLI:NL:GHSHE:2021:4435 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 16-04-2021, 20-001192-18Witwassen1 november 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft zeven personen aangehouden, allen werkzaam bij luchthaven Schiphol. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel via de luchthaven:MARECHAUSSEE1 november 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Jaren cel geëist tegen stel dat sekswerk regelde voor minderjarig meisjeOPENBAAR MINISTERIE1 november 2023door om.nl
Na het dubieuze Qatar krijgt nu ook Saudi-Arabië het WK voetbal in de schoot geworpenCorruptie1 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Revolut verdubbelt Financial Crime-afdeling vanwege toenemende fraudeFraude1 november 2023door Banken.nl
Saudi-Arabië enige kandidaat WK voetbal 2034 na afhaken AustraliëCorruptie31 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
Australië haakt af, dus is Saudi-Arabië enige kandidaat voor WK voetbal 2034: ‘FIFA heeft in eigen…Corruptie31 oktober 2023door demorgen.be
@AUSTRAC: In the upcoming edition of InBrief, you will see our latest guidance updates, our work combating virtual kidnappings, and much more. You will also have the opportunity to have your say about our new website in a quick 5-minute survey. Subscribe now:FIUs31 oktober 202315 december 2024door @AUSTRAC
Chauffeur met levenslang rijverbod rijdt onder invloed van drugs door rode lichtDrugs31 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Tot 15 jaar gevangenisstraf voor invoer ‘enorme’ hoeveelheden cokeWitwassen31 oktober 2023door at5.nl
Frauderende neppe profvoetballer Bernio V. wordt uitgeleverd aan NederlandFraude31 oktober 2023door panorama.nl
Zes jaar na de terreuraanslag in New York: ‘Marion probeert twee uur per dag te…Terrorisme31 oktober 2023door demorgen.be
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Visit to BelgiumUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Chicago Police Oath Keepers Affiliation Sparks Calls for ChangesOCCRP31 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Nigeria Wins Multi-Billion-Dollar Gas Dispute AppealOCCRP31 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
SEC Charges Four Long Island Men with Perpetrating $2 Million “Free-Riding” SchemeSEC31 oktober 2023door sec.gov
A global billionaire tax could generate $250 billion annually, researchers sayICIJ31 oktober 2023door ICIJ
@FATFNews: A new FATF Report looks at Crowdfunding for #TerrorismFinancing. While the vast majority of crowdfunding activity is legitimate, terrorists and terrorist groups can exploit the crowdfunding ecosphere to seek funding from a global audience. More at 👉FATF31 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
DG NCA Graeme Biggar delivers RUSI’s 4th Annual Security LectureNCA_UK31 oktober 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@rbankamsterdam: RT by @RechtspraakNL: Tot 15 jaar gevangenisstraf voor medeplegen invoer enorme hoeveelheden cocaïneRechtspraak.nl31 oktober 202322 oktober 2024door @rbankamsterdam
@FATFNews: 📣Public consultation FATF is developing updated risk-based guidance on Recommendation 25 on Beneficial Ownership & Transparency of Legal Arrangements. Before finalising the guidance, FATF welcomes views from interested stakeholders. 👉 Deadline: 8 DecFATF31 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
ECLI:NL:RBNHO:2023:10949 Rechtbank Noord-Holland, 14-09-2023, 23-016915Drugs31 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Former President of Asphalt Paving Company Pleads Guilty to Bid RiggingUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 oktober 2023door justice.gov
Waar te staan in het Israël-Hamas conflict? ‘Geen kamp kiezen, maar geweld willen stoppen’Sancties31 oktober 2023door nporadio1.nl
Rus krijgt 1,5 jaar cel voor omzeilen handelssancties vanuit NederlandSancties31 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Zinloos geweld na avondje uit in Haarlem: OM eist 7 maandenOPENBAAR MINISTERIE31 oktober 2023door om.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6793 Rechtbank Amsterdam, 31-10-2023, 13/083796-22 (A) + 13/303148-22 (B; gevoegd) (Promis)Witwassen31 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Onderhandelen met terroristen van Hamas? Ja, zegt Jaap de Hoop SchefferTerrorisme31 oktober 2023door Gerard ten Voorde
Treasury Prohibits Financial Services with Myanma Oil and Gas Enterprise and Imposes Additional Sanctions on Burma Military Regime Officials and SupportersUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at the Industry 2023 Conference in Berlin, GermanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Burma-related Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Burma-related Directive 1 and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC31 oktober 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
