Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimesWitwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union,
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimesWitwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union,
Reforming EU blacklisting : how to increase the effectiveness and avoid politicisation of the EU list of high-risk jurisdictions for anti-money laundering and counter-terrorism financing : US experience and considerations for EU reform.Witwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Internal Policies of the Union,
Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorzieningDrugs25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilindersDrugs25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
112-nieuws | Vijf mannen aangehouden voor drugshandelDrugs25 oktober 202322 oktober 2024door omroepwest
Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuur: “Verantwoordelijkheid is verpletterend”Terrorisme25 oktober 202327 december 2024door Hannes Heynderickx
Forse celstraffen geëist tegen drugsproducenten die natuurgebied vervuildenOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2023door om.nl
@FATFNews: FATF President T Raja Kumar opened the 4th Plenary of the FATF under the Singapore Presidency. Delegates will discuss a range of issues to help countries detect, follow and stop the financial flows that fuel crime and terrorism. 👉 #FollowTheMoneyFATF25 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Tot 17 jaar cel voor kopstukken van jihadistische ‘Krugerbende’, die cryptohandelaar urenlang folterdenTerrorisme25 oktober 202327 december 2024door vdaa
Inspectie Belastingdienst: handhaving bij signalen mogelijke fraude onder druk · Accountancy VanmorgenFraude25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RVS:2023:3908 Raad van State, 25-10-2023, 202304322/1/A2Fraude25 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
European Commission Slaps Pharma Companies for Breaching Competition LawsOCCRP25 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RVS:2023:3938 Raad van State, 25-10-2023, 202201074/1/A3Drugs25 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2023:3950 Raad van State, 25-10-2023, 202205114/1/A3Drugs25 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Zoll online – Aktuelles – Update von goAML Web – Wartungsfenster goAML vom 3. bis 6. November 2023FIUs25 oktober 2023door zoll.de
Beslisnota bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijstTerrorisme25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
FIAU issues Consultation Document on the Implementing Procedures – Part II for Collective Investment Schemes and Related Service ProvidersFIUs25 oktober 2023door FIAU Malta
Man van Belgische afkomst, bekend als rekruteerder jihadisten, opgepakt in SpanjeTerrorisme25 oktober 202327 december 2024door gli
Haitian Gang Leader Charged with Hostage Taking Offenses that Resulted in the Death of a U.S. Citizen in Haiti in October 2022US DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
SEC Charges BlackRock with Failing to Properly Disclose Investments by Publicly Traded Fund it AdvisedSEC24 oktober 2023door sec.gov
Zwaargewapende criminelen die cocaïne wilden stelen van douane blijven in cel, tweede busje kon…Drugs24 oktober 202327 december 2024door nieuwsblad.be
OM geeft toe: term ‘criminele organisatie’ past niet bij zaak-De MosCorruptie24 oktober 2023door omroepwest.nl
VRT-journalist en Palestijnse vluchteling Majd Khalifeh: ‘De Palestijnen in Gaza leven in een…Corruptie24 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
Antwerpse sm-meesteres Kiana leidt de dans, vanaf 200 euro per uur: “Sommige mannen stellen zich…Corruptie24 oktober 202321 december 2024door gva.be
AECOM to Pay $11.8 Million to Resolve False Claims Act Allegations in Connection with Hurricane Disaster ReliefUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
OM houdt voorwaarden waaronder journalisten ‘als bijvangst’ kunnen worden afgeluisterd tegen het lichtWitwassen24 oktober 2023door Marcel Haenen
Na twee maanden van afwezigheid en geruchten bevestigt China het ontslag van de minister van…Sancties24 oktober 2023door demorgen.be
Finland improves prevention of money laundering and terrorist financing – enhanced follow-up process to endFIUs24 oktober 202325 november 2023door moneylaundering.fi
@FATFNews: Today, FATF President T. Raja Kumar launched the FATF Mentoring Programme, which is part of the President’s initiative to strengthen the role of women in FATF and the Global Network and aims to achieve a more inclusive and representative FATF Community.FATF24 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Dader aanslag Brussel vroeg naar adres Zweeds elftalTerrorisme24 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Na terreuraanslag verenigden identitaire actiegroepen uit heel Europa zich in BrusselTerrorisme24 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
Terrorist Abdesalem Lassoued vroeg voor zijn aanslag aan Parijse…Terrorisme24 oktober 202327 december 2024door nieuwsblad.be
Het beleid dat jarenlang verfoeid is door internationale instellingen blijkt warempel te werkenBelastingontduiking24 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
Rotterdamse ambtenaren sleutelden aan algoritme om bijstandsfraude op te sporenFraude24 oktober 2023door rijnmond.nl
Jeroen doorziet poging tot phishing en blokkeert rekening, maar is geld tóch kwijt aan oplichterFraude24 oktober 202321 december 2024door gva.be
Ohio Man Pleads Guilty to Attempting to Burn Down a Church that Planned to Host Drag Show EventsUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
Baltimore-Area Man Sentenced to 15 Months in Prison After Pleading Guilty to Tax Evasion and Drug ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
Remarks by Assistant Secretary for Financial Institutions Graham Steele at the Amazon Web Services (AWS) Gov2Gov Summit on Responsible Artificial Intelligence Innovation for the Public SectorUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Regiezitting hoger beroep in zaak tegen Richard de Mos en zes medeverdachtenOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2023door om.nl
Breaking bad in het bos bij Zwart Water in Venlo: koken van crystal meth onder leiding van Venlose drugsbaron Dori X.Witwassen24 oktober 202321 december 2024door Door Claire van Dyck
@FATFNews: After two full days of Working Group Meetings, FATF Week continues tomorrow with the Plenary meeting. Delegates from over 200 countries of the Global Network will work through a full agenda of key issues to tackle money laundering & terrorist financing.FATF24 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Klanten waarschuwen voor oplichting via mailsysteem van Booking.comFraude24 oktober 202322 oktober 2024door NU
Jeroen doorziet poging tot phishing en blokkeert rekening, maar is geld tóch kwijt aan oplichterFraude24 oktober 202327 december 2024door Gunter Willekens
