Explosie van drugslab in huisje op bungalowpark: 5 jaar voor ‘poederbaas’Drugs18 oktober 202322 oktober 2024door omroepbrabant.nl
…ontsnappingspoging van Franse drugsbaron Mohammed…Drugs18 oktober 202317 december 2024door nieuwsblad.be
Mensenhandel aanpakken met financial intelligence – FIU-NederlandFIUs18 oktober 2023door FIU-Nederland
Following Terrorist Attack on Israel, Treasury Sanctions Hamas Operatives and Financial FacilitatorsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
@NCA_UKFIU: Officers from the UKFIU Reporter Engagement Team today attended a conference at the @sra_solicitors to discuss combatting financial crime and promote the value of SARs. #AML #compliance #SuspiciousActivityReportsFIUs18 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Haarlemmer opgepakt voor betrokkenheid bij op grote schaal witwassen crimineel geld. Harderwijkse hoofdverdachte opgepakt op SchipholWitwassen18 oktober 202318 december 2024door Internetredactie
Ex-horecabaas uit Zwolle al ruim half jaar in Duitse cel voor drugssmokkelDrugs18 oktober 2023door Crimesite
ECLI:NL:RBAMS:2022:8283 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2022, 13/997000-20Drugs18 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
“Politie had terrorist al veel eerder kunnen vatten, maar patrouille verloor hem uit het oog”Terrorisme18 oktober 202317 december 2024door Dirk Coosemans
Tom S. spaart zijn ‘vrienden’ en neemt schuld drugshandel vanuit woning Eygelshoven op zich; het OM wil dat hij terug de gevangenis in gaatDrugs18 oktober 202321 december 2024door Door Yuri Meesen
ECLI:NL:RBAMS:2022:8637 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2022, 13/997090-18Witwassen18 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Voetbalseizoen 2022/’23: minder incidenten in de stadions, meer zaken voor de rechter gebrachtOPENBAAR MINISTERIE18 oktober 2023door om.nl
Lelystad – Politie houdt drie verdachten aan in Lelystad voor drugshandelPOLITIE18 oktober 2023door politie.nl
New Evidence Validates Findings of Murdered Colombian JournalistOCCRP18 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Wildlife Protection: Nigeria Burns Illegal Wildlife Products in Landmark ActionOCCRP18 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
@EGFIU: From October 16-18, 2023, the #ECOFEL assisted the @esaamlg in successfully delivering its workshop on ‘Enhancing Interagency Cooperation Between FIUs and Other Competent Authorities (LEAs)’ in Seychelles for FIUs and LEAs in the @EGFIU’s ESA region. #FIULEACooperationFIUs18 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Explosie in drugslab op bungalowpark: 5 jaar celstraf voor ‘poederbaas’Drugs18 oktober 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
ECLI:NL:HR:2023:1316 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00613Witwassen18 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Hof Van Nazareth in Lier verzegeld in onderzoek naar witwas en fiscale fraude: zeven flamingo’s in beslag genomenWitwassen18 oktober 202321 december 2024door Nette Loots
Vrachtwagen ramt hoogwerker, twee gewonden | Huis gesloten na vondst hennepkwekerijDrugs18 oktober 202322 oktober 2024door RTV_Rijnmond
Former Oregon Corrections Nurse Sentenced to 30 Years in Federal Prison for Sexually Assaulting Nine Female InmatesUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Social Media Influencer Sentenced for Election Interference in 2016 Presidential RaceUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
The Justice Department Issues Fifth Annual Elder Justice ReportUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Hedge Fund Manager Pleads Guilty to Operating Multimillion Dollar Ponzi SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Justice Department Announces Court-Authorized Action to Disrupt Illicit Revenue Generation Efforts of Democratic People’s Republic of Korea Information Technology WorkersUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Two Men Plead Guilty to Falsifying Documents Related to Testing of Equipment at Nuclear Power PlantsUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Silicon Valley Executive Sentenced for Defrauding Investors and Participating in COVID-19 and Allergy Testing SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
Former U.S. Capitol Police Officer Pleads Guilty to Civil Rights Charge Related to Hit-And-Run Traffic CrashUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 oktober 2023door justice.gov
READOUT: FinCEN holds meeting with Israel’s Financial Intelligence UnitFIUs18 oktober 2023door fincen.gov
20 migrant smugglers sentenced to prison in Belgium with Eurojust supportEUROJUST18 oktober 2023door eurojust.europa.eu
Heleen van Royen en vriend doen 4 keer per jaar XTC: ‘Hele dag in bed’Drugs18 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Barcelona-voorzitter Joan Laporta wordt aangeklaagd in onderzoek naar mogelijke omkoping van scheidsrechtersOmkoping18 oktober 202321 december 2024door gva.be
Oostenrijks gevallen wonderkind voor de rechter voor corruptieCorruptie18 oktober 2023door Myrthe Koopman
Latvia: Searches and detentions in investigation into agricultural funding fraudEPPO18 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Nice schorst verdediger Atal om ‘verheerlijken terrorisme’Terrorisme18 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Drugskoning Dori X. (59) uit Venlo gearresteerd om vlucht naar Turkije te voorkomenWitwassen18 oktober 202321 december 2024door Bas Dingemanse
Ook huidige voorzitter FC Barcelona aangeklaagd in omkoopzaakOmkoping18 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Russia Arrests Attorneys of Opposition Leader NavalnyOCCRP18 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Slovakia: EPPO indicts one person and one company for fraud involving vineyards and orchardsEPPO18 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RVS:2023:3861 Raad van State, 18-10-2023, 202203105/1/A3Drugs18 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
