NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODCOndermijning19 juli 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
@FIUNederland: Zelfs een klein bedrag kan tot iets groots leiden. Zoals het traceren van een koper van kinderporno. Onze analist vertelt hoe de zaak bij ons onder de aandacht kwam en welk puzzelstukje cruciaal bleek. fiu-nederland.nl/klein-bedrag-g…FIUs22 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
PvdA-Kamerlid Mutluer brengt werkbezoek aan NSOCOndermijning16 mei 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
Grote integrale vracht-controle in MaastrichtOndermijning10 mei 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
FIN-FSA published AML supervision strategy – effectiveness of sanctions monitoring to be improved by legislative reformFIUs19 april 202325 november 2023door moneylaundering.fi
The National Police Board has published instructions on preventing money laundering for the agents of Veikkaus OyFIUs28 februari 202325 november 2023door moneylaundering.fi
Minister Yeşilgöz en staatssecretaris De Vries brengen werkbezoek aan NSOCOndermijning23 februari 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
Finland continues to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing – remains in enhanced follow-up processFIUs4 oktober 202225 november 2023door moneylaundering.fi
FinCEN to Host Webinar on Beneficial Ownership Information Reporting RequirementsFIUs1 januari 1970door fincen.gov
