Gewapende groepen rukken op in Mali nu westerse militairen zijn vertrokkenTerrorisme2 oktober 2023door Eliane Lamper
Mogelijke terreuraanslag in Turkse hoofdstad Ankara, twee agenten gewondTerrorisme2 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
112-nieuws | Wapens en drugs gevonden, vier aanhoudingen – Auto bekrast en in brand gestokenDrugs2 oktober 202322 oktober 2024door omroepwest
Douane vindt meer dan 300 kilo cocaïne in container in Antwerpse havenDrugs2 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Oproep: pas domeinnaam overheidswebsites aan tegen cybercrimeCybercrime2 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
…bewust maken van pogingen tot fraude: “Stijgende vorm van georganiseerde…Fraude2 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
News release: Federal RCMP and Homeland Security Investigations disrupt international drug ringFIUs26 september 2023door rcmp-grc.gc.ca
Ondermijning Innovatie Award voor NSOCOndermijning26 september 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
‘We kijken te beperkt naar de criminele wereld’Ondermijning26 september 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
News release: Operation Report – Drug Trafficking (French only)FIUs19 september 2023door sq.gouv.qc.ca
IMF published a report on anti-money laundering in Nordic and Baltic countries – supervision could be enhanced by increasing cross-border information exchangeFIUs4 september 202325 november 2023door moneylaundering.fi
Conducting transactions with a money services businessFIUs31 augustus 2023door fintrac-canafe.canada.ca
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on 857132 Ontario LimitedFIUs24 augustus 2023door fintrac-canafe.canada.ca
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Deshi Foreign Exchange Inc.FIUs17 augustus 2023door fintrac-canafe.canada.ca
News release: Update: Calgary human trafficking suspect facing additional chargesFIUs16 augustus 2023door alert-ab.ca
News release: Project Odeon Dismantles Significant Illegal Opioid ProducersFIUs10 augustus 2023door hamiltonpolice.on.ca
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on The Centre Pacific Project Marketing Corp.FIUs10 augustus 2023door fintrac-canafe.canada.ca
NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODCOndermijning19 juli 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
@FIUNederland: Zelfs een klein bedrag kan tot iets groots leiden. Zoals het traceren van een koper van kinderporno. Onze analist vertelt hoe de zaak bij ons onder de aandacht kwam en welk puzzelstukje cruciaal bleek. fiu-nederland.nl/klein-bedrag-g…FIUs22 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
PvdA-Kamerlid Mutluer brengt werkbezoek aan NSOCOndermijning16 mei 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
Grote integrale vracht-controle in MaastrichtOndermijning10 mei 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
FIN-FSA published AML supervision strategy – effectiveness of sanctions monitoring to be improved by legislative reformFIUs19 april 202325 november 2023door moneylaundering.fi
The National Police Board has published instructions on preventing money laundering for the agents of Veikkaus OyFIUs28 februari 202325 november 2023door moneylaundering.fi
Minister Yeşilgöz en staatssecretaris De Vries brengen werkbezoek aan NSOCOndermijning23 februari 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
Finland continues to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing – remains in enhanced follow-up processFIUs4 oktober 202225 november 2023door moneylaundering.fi
FinCEN to Host Webinar on Beneficial Ownership Information Reporting RequirementsFIUs1 januari 1970door fincen.gov
