OM seponeert strafrechtelijk onderzoek naar Brabantse vermogensbeheerderOPENBAAR MINISTERIE6 oktober 2023door om.nl
Willen we praten met AI, vertrouwen op overheids-domeinen en betalen voor Facebook en Instagram?Cybercrime6 oktober 2023door bnr.nl
Nieuwe Turkse aanvallen in Syrië, Amerikanen schieten Turkse drone neerTerrorisme6 oktober 202327 december 2024door nieuwsblad.be
@EGFIU: 📣 On Wednesday, October 4, 2023, Interim Chair of the #EgmontGroup of FIUs Elżbieta Franków-Jaśkiewicz presented #EgmontGroup’s perspective on new risks and trends in ML/TF at the ACAMS Chapter in Poland.FIUs5 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Remarks by Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson at the U.S.-Mexico High-Level Security DialogueUS DEPARTMENT OF THE TREASURY5 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
News release: RCMP Manitoba Organized Crime Unit lay money laundering charge in Project DoomFIUs5 oktober 2023door rcmp-grc.gc.ca
Geleen – Vaten en grondstoffen voor productielocatie in garagebox aangetroffenPOLITIE5 oktober 2023door politie.nl
Voor miljoenen aan harddrugs in ‘drugspand XL’: buurmannen blijven vastDrugs5 oktober 20239 oktober 2023door omroepbrabant.nl
Drugsbende biedt koeriers vast contract: “1.200 euro per week, vier…Drugs5 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Hans Vandeweghe over de mogelijke fusie in wielerland: ‘Dit is niet de exit die Patrick Lefevere…Witwassen5 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
Enquêteverhoren klaar: hoe de jacht van de overheid op fraudeurs uit de hand liepFraude5 oktober 2023door nos.nl
Targeting logistics: drivers’ migrant smuggling cell dismantled in BulgariaEUROPOL5 oktober 2023door Europol
Russia Reaches Out to Latin America in an Effort to Dodge SanctionsOCCRP5 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Remarks by President Charles Michel at the opening session of the European Political CommunitySancties5 oktober 2023door European Council
Europol participates in joint investigation team into alleged core international crimes in UkraineEUROPOL5 oktober 2023door Europol
ECLI:NL:RBROT:2023:8855 Rechtbank Rotterdam, 18-04-2023, 10309642 HA VERZ 23-9Fraude5 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
OM vervolgt verhuurbemiddelaar die mogelijk huisvesting voor criminelen faciliteerdeOPENBAAR MINISTERIE5 oktober 20239 oktober 2023door om.nl
@NCA_UKFIU: 📣 OUT NOW 📣 🎧 Episode 15 of the UKFIU podcast is now available on major streaming sites: This episode addresses money muling, including key indicators of this crime type, and strategies used to recruit potential money mules. #MoneyMules #AMLFIUs5 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist celstraf en gebiedsverbod wegens discriminerende laserprojectie op Anne Frank HuisOPENBAAR MINISTERIE5 oktober 2023door om.nl
Public Prosecution Service demands prison sentence and area ban due to discriminatory laser projection on Anne Frank HouseOPENBAAR MINISTERIE5 oktober 2023door om.nl
Europol participates in joint investigation team into alleged core international crimes in UkraineEUROJUST5 oktober 2023door eurojust.europa.eu
Croatia: EPPO launches investigation against four persons for subsidy fraud and money launderingEPPO5 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Europol and TikTok collaborate to bolster efforts against terrorist contentEUROPOL5 oktober 2023door Europol
@Marechaussee: Gisteravond zijn door @KMar_PenB_SPL 6 mannen aangehouden voor overlast aan boord van een vliegtuig, afkomstig uit Polen. Één van hen verzette zich tijdens de aanhouding. De Marechaussee heeft ze meegenomen voor verder onderzoek, de gezagvoerder heeft aangifte gedaan.MARECHAUSSEE5 oktober 202315 december 2024door @Marechaussee
@Ksa_Nederland: De legale markt voor online kansspelen is het afgelopen half jaar opnieuw gegroeid. De Kansspelautoriteit (Ksa) publiceert vandaag de vijfde monitoringsrapportage online kansspelen.TOEZICHT5 oktober 202315 december 2024door @Ksa_Nederland
Zaandammer verdacht van witwassen 70 miljoen euro aan drugsgeld: verdachte liep tegen de lamp na meelezen met versleutelde berichtenWitwassen5 oktober 202319 november 2024door Anke Sprakel
CDD Analist (C) Business Clients Complex Legal and Corporate StructuresWitwassen5 oktober 2023door banken.nl
Douane vindt ruim 1000 kilo cocaïne tussen lading bananenOPENBAAR MINISTERIE4 oktober 20236 oktober 2023door om.nl
Oud-belastingadviseur van dj Tiësto en Afrojack uitgeleverd aan VSBelastingontduiking4 oktober 20236 oktober 2023door nporadio1.nl
Romance Scams Broke Hearts and Stole Millions from U.K. VictimsOCCRP4 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Rutte in tweede verhoor: bezuinigingen niet de oorzaak van ontspoorde fraudejachtFraude4 oktober 2023door nos.nl
Argentina Seizes Over 17 Tonnes of Soybeans That Were to be Smuggled to BrazilOCCRP4 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Witwasser krijgt 15 maanden cel: “Verantwoordelijk was voor het witwassen van 245.000 euro”Witwassen4 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Naardense ‘fiscalist van de sterren’ uitgeleverd aan en voorgeleid in de VSBelastingontduiking4 oktober 202319 november 2024door Internetredactie
Burgemeester Buma schrikt zich kapot van drugsgebruik in LeeuwardenDrugs4 oktober 2023door NPO Radio 1
