Forse celstraffen geëist tegen verdachten xtc-handel: ’Een werkende pillenmachine levert meer geld op dan een kapotte’Drugs3 februari 2025door Anke Sprakel
Coca cultivation in Colombia reached 253,000 ha in 2023, up 10% from 2022, with potential cocaine pr UNODC3 februari 2025door @UNODC
NEWS: Ecuador court doles out prison terms in $43M Albanian mafia scheme AML Peers3 februari 2025door Paul O'Donoghue
Casting a wider net: 3 500 authorities now linked via Europol EUROPOL3 februari 20253 februari 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:GHAMS:2024:3673 Gerechtshof Amsterdam, 10-12-2024, 23-002603-23Drugs3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Our latest data shows that cannabis remains the most widely used drug globally, with an estimated 22 UNODC3 februari 2025door @UNODC
📅 Vorige week ontmoette de Hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, en de plaatsvervangend hoofd. FIUs3 februari 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
3 February 2025Germany: EPPO probes steel import tax fraud with searches in UK and Germany The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Frankfurt am Main (Germany) is leading an investigation into suspected tax evasion linked to steel imports by a mechanical engineering company in the Rhine-Neckar region. As part of the investigation, the Stuttgart Customs Investigation Office conducted searches at the company’s premises. Simultaneously, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) carried out searches in the United Kingdom.EPPO3 februari 20254 februari 2025door eppo.europa.eu
Antwoorden Kamervragen over het onderzoeksrapport over beveiligingsproces van staatsgeheime vertrouwelijke informatie bij NCTV en politie en de kabinetsreactieTerrorisme3 februari 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24Witwassen3 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Antwoorden Kamervragen over uitnodigen omstreden pro-Palestijnse activist Khatib voor politiek evenementTerrorisme3 februari 2025door rijksoverheid.nl
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN-Milwaukee (VS)-De trein helemaal “Fiamme Gialle” dFIUs3 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Tarvisio #Resia #Uccea #SamenMetJullieFIUs3 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Europese Rekenkamer blokkeert fraudeonderzoek naar oud-voorzitterFraude3 februari 2025door Simon Van Dorpe
Waarom blijft Rwanda wegkomen met agressie, met dictatuur, en met grove schendingen van de… Sancties3 februari 2025door demorgen.be
You still have to time to have your say on the Exposure Draft AML/CTF Rules. They’re part of changes to strengthen our AML/CTF regime & prevent serious crimes. Consultation closes on 14 February. Visit: FIUs3 februari 2025door @AUSTRAC
Strengere straffen, fatsoenlijke gevangenissen en 1 Brusselse politiezone: zo hoopt nieuwe regering…Witwassen2 februari 2025door vrt.be
Herman Brusselmans voor de rechter, oud-burgemeester krijgt zijn straf voor belangenneming en heel…Witwassen2 februari 2025door nieuwsblad.be
Ex-voorzitter Spaanse voetbalbond verschijnt maandag voor de rechter wegens kusCorruptie2 februari 2025door standaard.be
OM en politie in Noord-Holland jagen op jeugdbendes. Extra focus op explosies, ondermijning en online oplichtingOndermijning2 februari 20254 februari 2025door Martijn Gijsbertsen
Twee aanhoudingen in onderzoek naar binnenlandse corruptie FIOD2 februari 20254 februari 2025door FIOD
📊 Better crime data, better policies. UNODC’s Implementation Manual for the International Classific UNODC2 februari 2025door @UNODC
Met militaire controle en nederzettingen breidt Israël zijn grondgebied steeds verder uit Sancties2 februari 2025door nos.nl
Coppa del Mondo van SKICROSS – Veysonnaz (Zwitserland) – Triomf voor Simone Deromedis in de grote finale.FIUs2 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #Zeemacht #Trapani #SamenMetJullieFIUs2 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Trump laat luchtaanvallen uitvoeren op Somalië om IS-terroristen te doden: “We zullen jullie vinden en doden”Terrorisme2 februari 2025door blg
Oekraïne verijdelt aanslag in centrum van Kiev: Russische spionne (22) opgepakt net op moment dat ze…Terrorisme1 februari 2025door hln.be
Regering belooft hoger nettoloon en dan toch meerwaardebelasting van 10 procent: welke impact heeft…Belastingontduiking1 februari 2025door vrt.be
Het nieuwe regeerakkoord doorgelicht: een pensioenmalus, vrijwillige legerdienst en buitenlandse… Sancties1 februari 2025door demorgen.be
Vader en moeder lopen tegen de lamp met illegale handel in huidbleekmiddelenWitwassen1 februari 2025door omroepflevoland.nl
Fraude met valse zorgdiploma’s: ‘Snel geld verdienen over rug kwetsbare mensen’Fraude1 februari 2025door Daniëlle Rabbinge
Strijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoordWitwassen1 februari 2025door Stéphanie Romans
Nieuw rondje fiscale amnestie en verhoogde strijd tegen fiscale en sociale fraudeFraude1 februari 2025door Pieter Blomme
Organized crime fuels armed conflicts by escalating tensions, increasing violence and intensifying c UNODC1 februari 2025door @UNODC
Drenthe is stukje veiliger: sterkste daling in misdrijven van heel NederlandCybercrime1 februari 2025door rtvdrenthe.nl
Een gigolo en 1,9 miljoen Kenianen: hoe Rusland de Duitse verkiezingscampagne tracht te beïnvloedenWitwassen1 februari 2025door vrt.be
