ECLI:NL:PHR:2023:738 Parket bij de Hoge Raad, 29-08-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2023:896 Parket bij de Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Man opgepakt voor witwassen van minstens 1 miljoen euro voor Griekse bankierWitwassen10 oktober 202322 oktober 2024door NU
@NCA_UKFIU: 👇 If you haven’t yet, check out the latest UKFIU podcast: ➡ ⬅ Do you know how to spot a money mule? Check you do with with this money mules special episode. #MoneyMules #AML #SuspiciousActivityReportsFIUs10 oktober 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
EU Prosecutor Probes Fraudulently Obtained EU Subsidies in CroatiaOCCRP10 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
EU Plans Tougher Measures Against Human Trafficking, Including Surrogacy BanOCCRP10 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platformsTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platformsTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremistische radicalisering op sociale mediaplatforms? SamenvattingTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremistische radicalisering op sociale mediaplatforms Ontwikkelingspaden en handelingsperspectievenTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremisme op sociale media platforms en de invloed van het algoritmeNCTV10 oktober 202311 oktober 2023door nctv.nl
Geldkoerier ondergrondse bankier aangehouden in RijswijkOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 202311 oktober 2023door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:9377 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2023, 10/010918-23Witwassen10 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023Ondermijning10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023Ondermijning10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Nieuwendijk – Politie zoekt naar stoffelijke resten Germa van den BoomPOLITIE10 oktober 2023door politie.nl
Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023Terrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023Terrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Vier jaar cel geëist tegen Vroomshoper voor betrokkenheid bij drugslag in Den HamDrugs9 oktober 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
‘Gaat om poen, niet om cliënt’, drietal voor rechter om grote zorgfraudeFraude9 oktober 2023door gld.nl
Arrestaties en tientallen auto’s in beslag genomen in onderzoek Amsterdamse taxi’sWitwassen9 oktober 2023door NOS
@FIOD: RT by @Marechaussee: Op 9 oktober hebben we 3 verdachten aangehouden, op verdenking van grootschalige #belastingfraude, witwassen en oneerlijke concur…MARECHAUSSEE9 oktober 202315 december 2024door @FIOD
@Marechaussee: In een gezamenlijk onderzoek met de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie Amsterdam zijn drie verdachten aangehouden en zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam e.o.: .MARECHAUSSEE9 oktober 202315 december 2024door @Marechaussee
Boete voor Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT9 oktober 2023door dnb.nl
U.S. Sanctions Chinese And Canadian Entities For Deadly Fentanyl TradeOCCRP9 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
OM eist 4 jaar gevangenisstraf voor doorspelen adresgegevens in afpersingszaak rond fruitbedrijfOPENBAAR MINISTERIE9 oktober 2023door om.nl
Besluit op Woo-verzoek over Kennisgroepstandpunt lachgascapsules 2013Drugs9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Eis: 240 uur taakstraf voor dumpen drugsafval in Annen en ZuidlaarderveenDrugs9 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
Kennemer Wonen en BUCH willen onderverhuur of een wietplantages verbannen uit sociale woningenDrugs9 oktober 202319 november 2024door Henk-Jan den Ouden
Politie Waasland-Noord geeft reeks infoavonden over cybercrimeCybercrime9 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek naar schietincident AssenOPENBAAR MINISTERIE9 oktober 20239 oktober 2023door om.nl
@EGFIU: On October 10th and 11th ,2023, the #ECOFEL, alongside the EAG Secretariat and FIU Uzbekistan will hold the ‘Financial Investigative Techniques’ training course to inform stakeholders in Uzbekistan on the use of financial investigative techniques to gather evidence.FIUs9 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Isaac B. alias ‘Bom’ wordt uitgeleverd aan Nederland: wie is deze vermeende drugsmiljonair?Witwassen9 oktober 2023door panoramanl
ECLI:NL:RBOVE:2023:3929 Rechtbank Overijssel, 09-10-2023, 08-034061-23 (P)Drugs9 oktober 202322 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Voortgangsrapportage Nederlandse Cybersecuritystrategie 2023Cybercrime9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beantwoording van drie sets Kamervragen over de ANBI status van een moskeeBelastingontduiking9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
