VRT NWS DOC: De laatste oerbossen | VRT Canvas | zaterdag 01 februari 2025Corruptie1 februari 2025door demorgen.be
Arizona Couple Pleads Guilty to $1.2B Health Care FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 2025door justice.gov
Arnhemmer gearresteerd in Spanje: verdacht van deelname aan georganiseerde misdaadWitwassen31 januari 2025door gld.nl
Schoonbroer van voortvluchtige drugsbaron uit Mechelen aangehouden in dossier met Radja NainggolanDrugs31 januari 2025door gva.be
Texas Man Admits to Making Violent Threats Against Sikh NonprofitUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2025door justice.gov
Berg geld uitgewisseld met beruchte crimineel: meer details bekend over de zaak-Radja Nainggolan Witwassen31 januari 2025door Pieter Huyberechts
Faillissementsfraude te vaak onbestraft: onmacht frustreert curatorenFraude31 januari 2025door Frans Dreissen
News release: Federal Financial Crime Team charges B.C. resident in connection to $47 million interprovincial money laundering scheme FIUs31 januari 2025door rcmp.ca
Houston Man Indicted for Employment Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2025door justice.gov
In the Philippines, law enforcement officers, supported by UNODC, are tackling the heartbreaking ris UNODC31 januari 2025door @UNODC
In the latest #FATF annual report, read about work with partners around the world under the Singaporean presidency to safeguard the global financial system: FATF31 januari 2025door @FATFNews
Curatoren: (toch) geen fraude bij faillissement D-reizenFraude31 januari 2025door Luuk van der Sterren
Spanje levert verdachte van criminele communicatiedienst over aan NederlandOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2025door om.nl
🚨 Are you a computer forensics undegrad looking to get real life experience of investigating top ti SFO_UK31 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
INSIGHT: New Trump EO designating Mexican cartels as terrorists may create AML risks for banks AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
IJmuiden – Hennepkwekerij met ruim 1.000 planten ontmanteld in IJmuiden, verdachte aangehoudenPOLITIE31 januari 2025door politie.nl
NEWS: Germany leads takedown of Cracked.io and Nulled.to, the world’s two largest cybercrime forums AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
8 leden van drugsbende in beroep opnieuw veroordeeld tot 17 jaar cel voor voor…Drugs31 januari 2025door vrt.be
Drugsdealer geklist die drugs verkocht in kleurrijke, opvallende verpakkingenDrugs31 januari 2025door vrt.be
Bijkomend onderzoek gevraagd in groot proces rond miljoenenfraude: tachtiger uit Antwerpen zou…Fraude31 januari 2025door nieuwsblad.be
Déja-vu in Oost-Congo, waar zelfs de meest positieve krachten moedeloos wordenCorruptie31 januari 2025door vrt.be
Orban blijft EU tegenwerken: Hongaarse premier dreigt sancties tegen Rusland alsnog te blokkeren Sancties31 januari 2025door hln.be
OM eist 10 jaar cel voor voortzetting drugshandel vanuit detentieOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2025door om.nl
Drie verdachten Drentse kunstroof veertien dagen langer vastOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2025door om.nl
COURT UPDATE: Two former employees and a former consultant of London Mining PLC will face trial on t SFO_UK31 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
200,000 trafficking victims were identified globally (2020-2023)—1/3 were children, said @GhadaFathi UNODC31 januari 2025door @UNODC
Georgian Journalist on Hunger Strike as Foreign Officials Call for Release OCCRP31 januari 2025door occrp.org
Netherlands and Spain Arrest People Suspected of Supplying Encrypted ‘Sky’ Phones to Criminals OCCRP31 januari 2025door occrp.org
ECLI:NL:RBMNE:2025:249 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230429-19 (P)Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Dutch FIU to welcome new employee with flowers as it seeks business controller AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBZWB:2025:499 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-031055-22Fraude31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:504 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-028738-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:510 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-057298-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:508 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-319376-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:509 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-319495-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Our best wishes Sara Lawson KC and thank you for all your work! SFO_UK31 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
Zwangere thuiszorg-fraudeur (1,2 miljoen euro) hoeft toch niet de cel inFraude31 januari 2025door RTV_Rijnmond
🆕This month the UN Security Council Counter-Terrorism Committee adopted the “Non-binding Guiding Principles on preventing, detecting and disrupting the use of new and emerging financial technologies for terrorist purposes”. FATF31 januari 2025door @FATFNews
OM eist 5,5 jaar cel voor BTW-fraude met valse facturenfabriekOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2025door om.nl
kst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-31477-108 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
