@FATFNews: FATF just released updates to its Recommendations & an updated best practices paper to help countries, the non-profit sector & financial institutions protect non-profits from abuse for terrorist financing without unduly disrupting legitimate activities. 👉FATF16 november 202315 december 2024door @FATFNews
Havenarbeiders getuigen over corruptie in de haven: “Ik dacht dat ik nooit gepakt zou worden omdat…Corruptie16 november 20239 januari 2025door gva.be
Analyse van de cannabismarkt in Europa: sterkere wiet en nieuwe risico’sCorruptie16 november 202322 oktober 2024door hln.be
Issuance of Venezuela-related General Licenses and Associated Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 november 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
SEC Adopts Rules to Improve Clearing Agency Governance and Mitigate Conflicts of InterestSEC16 november 2023door sec.gov
@FATFNews: The FATF released amendments to the FATF Recommendations that will provide countries with a stronger toolbox of measures to deprive criminals of the proceeds of crime. 👉FATF16 november 202315 december 2024door @FATFNews
@FATFNews: FATF deep-dive in the role of Asset Recovery Inter-Agency Networks (ARINs), which bring together law enforcement and judicial practitioners to strengthen global asset recovery results. 👉 #Followthemoney #assetrecoveryFATF16 november 202315 december 2024door @FATFNews
Nieuwe Europese regels voor aanpak milieucriminaliteitMilieucriminaliteit16 november 2023door Aïda Brands
Remarks by Under Secretary for Domestic Finance Nellie Liang at the 2023 Treasury Market ConferenceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Drugscriminaliteit en ondermijning, politieke partijen willen keiharde aanpakOndermijning16 november 2023door nos.nl
Acht mensen opgepakt bij Duits-Nederlandse actie tegen plofkrakenWitwassen16 november 202315 december 2024door wnl.tv
Politie Puyenbroeck waarschuwt voor cybercriminaliteit: “Al meer dan miljoen euro nadeel binnen onze…Cybercrime16 november 202322 oktober 2024door hln.be
President Biden noemt Xi “dictator”, China hekelt “politieke manipulatie”Sancties16 november 20239 januari 2025door gva.be
Finland sluit vier grensovergangen om migranten uit Rusland tegen te houdenSancties16 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Groot schandaal in Duitsland: gerenommeerde journalist stond op loonlijst van KremlinSancties16 november 202322 oktober 2024door hln.be
Environmental crime: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU lawSancties16 november 2023door European Council
Oude bakkerij ingericht als drugslab: twee verdachten voortvluchtigDrugs16 november 2023door Omroep Brabant
EU: Far-Right Terrorism Network Busted, 2 Minors InvestigatedOCCRP16 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Femicide: OM eist 12 jaar en tbs met dwangverpleging tegen 32-jarige verdachteOPENBAAR MINISTERIE16 november 2023door om.nl
@FATFNews: FATF Vice President Jeremy Weil participated in the opening session of the @GiabaEcowas Technical Commission in Nigeria. Regional partners such as GIABA play a crucial role in driving global implementation of FATF’s Standards. FATF Global Network 👉FATF16 november 202315 december 2024door @FATFNews
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag twee mannen aangehouden in Midden-Limburg. Beiden worden verdacht van illegale hennepteelt. Een van de twee mannen is militair.MARECHAUSSEE16 november 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Twee mannen, van wie één militair, opgepakt voor illegale hennepteelt in LimburgDrugs16 november 202324 januari 2025door Redactie
OM wil 8,6 ton afpakken van ex-directeur van champignonreus in Venlo, die fraudeerde met Polenklokje: ‘Daar valt me de mond van open’Fraude16 november 202324 januari 2025door Peter Heesen
Vader en zoon krijgen opheldering over ontslag bij ’hun’ IT-bedrijf. ’Dat er fraude en corruptie zou zijn gepleegd, herken ik op geen enkele manier’Fraude16 november 202311 november 2024door Maarten Bakker
The U.S. Government Designates Individuals and Entities in the Western Balkans for Corruption and Malign ActivitiesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Additional Maritime Companies, Vessels Transporting Oil Sold Above the Coalition Price CapUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 november 2023door U.S. Department of the Treasury
OM eist twee jaar voor woningoverval en vrijheidsberoving PurmerendOPENBAAR MINISTERIE16 november 2023door om.nl
Honderden invallen in groot Europees btw-fraudeonderzoekFraude16 november 202322 januari 2025door ANP Producties
Balkans-related Designations; Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General License, Balkans-related General Licenses, and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 november 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
17 okt 2023 Stemmingen 16 november 2023 Tijd activiteit: 15:00Wwft16 november 202322 oktober 2024door tweedekamer.nl
Justitie over vermeende drugsbende: ‘Hele familie leidde een luxueus leven’Drugs16 november 2023door Redactie Panorama
Sánchez overleeft storm rond Amnestiewet en kan definitief verder als premierWitwassen16 november 2023door NRC
Twee IT-ondernemers krijgen opheldering over hun ontslag bij Huizer bedrijf. ’Aanwijzingen van fraude en corruptie’Fraude16 november 202324 januari 2025door Maarten Bakker
ECLI:NL:PHR:2023:1027 Parket bij de Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04885Witwassen16 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Speaking points for Sarah Paquet, Director and Chief Executive Officer, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada at the ACAMS Assembly Canada ConferenceFIUs16 november 2023door fintrac-canafe.canada.ca
Transparency International ziet bij NSC ‘meeste ambities’ tegen corruptieWitwassen16 november 2023door Accountant.nl
ECLI:NL:RBNHO:2023:11589 Rechtbank Noord-Holland, 16-11-2023, 15.182167.22Witwassen16 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Noord- en Oost Gelderland – Succesvolle aanpak van ondermijning in Noord- en Oost GelderlandPOLITIE16 november 2023door politie.nl
