Hoofdspeurder naar witwassen bij Rabo: ’Criminelen zijn zeer geraffineerd’Witwassen7 november 2023door onze correspondent
Ex-ABN Amro-bankier veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor CumEx-fraudeFraude7 november 2023door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Europese Commissie zet deur verder open voor toetreding OekraïneCorruptie7 november 202324 januari 2025door standaard.be
Illegal wildlife trade has become one of the ‘world’s largest criminal activities’INTERPOL7 november 2023door interpol.int
Italië legt beslag op honderden miljoenen van Airbnb in onderzoek naar belastingontduikingBelastingontduiking7 november 202322 oktober 2024door hln.be
Man Sentenced to 15 Years for Conspiring to Provide Material Support to TerroristsUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 november 2023door justice.gov
Over 220 Pounds of Suspected Controlled Substances Seized Including Pills Shaped to Resemble Heart Shaped CandyUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 november 2023door justice.gov
Oekraïne krijgt groen licht voor toetredingsonderhandelingen met EUCorruptie6 november 2023door Kysia Hekster
Politie vindt aanzienlijke hoeveelheid cannabis en cocaïne bij Mechelaar: “Er is me alleen gevraagd om de drugs een nacht bij te houden”Drugs6 november 202322 januari 2025door tdk,Theo Derkinderen
Proces rond brutale gijzeling in drugsmilieu neemt onverwachte wending: beklaagde stapt uit het levenDrugs6 november 202322 januari 2025door Arne Franck
Parket eist celstraffen tot 2 jaar voor dealers: “Ik moest drugs verkopen want ik had schrik voor mijn leven en dat van mijn zoontje”Drugs6 november 202322 januari 2025door Theo Derkinderen
Mama Mathias Vergels over zijn drugsverleden : “Heel veel bange momenten gehad”Drugs6 november 202322 januari 2025door tica
Twintiger moet negen maanden de cel in voor ontvoering in drugsmilieuDrugs6 november 202322 januari 2025door Jonathan Folens
Douane vindt effectief lading cocaïne in geviseerde container op LinkeroeverDrugs6 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Riad Kobaissi of Lebanon Wins ICFJ Knight International Journalism AwardOCCRP6 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Tiger King’s ‘Doc’ Antle bekent schuld in zaak over dierenhandel en witwassenWitwassen6 november 2023door NOS
Drijven Kiev en het Westen uit elkaar? ‘Als ik zie hoe de kaarten nu liggen, ben ik niet…Corruptie6 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘NarcoFiles’ leggen Colombiaanse cocaïnetrafiek naar België blootDrugs6 november 202322 oktober 2024door hln.be
Douane bevestigt vondst van drugs in door overvallers geviseerde containerDrugs6 november 202324 januari 2025door standaard.be
Geweld drugsbendes Marseille escaleert, ook onschuldige slachtoffersDrugs6 november 2023door Frank Renout
Trump vandaag onder ede verhoord in fraudezaak: magnaat riskeert toekomst zakenimperiumFraude6 november 202322 oktober 2024door hln.be
Ex-Fortis-bankier veroordeeld voor dividendfraude van 51,5 miljoen euroBelastingontduiking6 november 202322 oktober 2024door hln.be
Politie krijgt in beslag genomen drugs maar moeilijk vernietigd: is dat een nieuw probleem? En waarom worden ze niet gewoon snel verbrand?Drugs6 november 202322 januari 2025door Steven De Bock
Doc Antle, Owner of Myrtle Beach Safari, Pleads Guilty to Federal Wildlife Trafficking and Money Laundering ChargesUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 november 2023door justice.gov
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and daVinci Payments | Office of Foreign Assets ControlOFAC6 november 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Trump getuigt op ‘maf’ fraudeproces: ‘Ik ben zeker dat de rechter mij zal veroordelen, want dat doet hij altijd’Fraude6 november 202324 januari 2025door Rogier Verschueren
Feest is voorbij voor Berlusconi’s Bunga Bunga girls: ze worden uit huis gezetCorruptie6 november 202322 oktober 2024door hln.be
Verdenking misbruik tegen oppas uit Schagen uitgebreid, tweede verdachte wordt nu verdacht van medeplegenOPENBAAR MINISTERIE6 november 2023door om.nl
OM eist celstraffen tot 9 jaar in hoger beroep ‘martelcontainer’ Wouwse PlantageOPENBAAR MINISTERIE6 november 2023door om.nl
Grootste drugsproces ooit in ons land gaat van start: onder meer een Algerijn, heel wat Albanezen en een politieagent staan terechtDrugs6 november 20239 januari 2025door Mark Eeckhaut
Minister Van Tigchelt pleit voor punctuele afspraken rond verbranding drugsDrugs6 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Tot drie jaar cel voor verslaafden die drugskoeriers onderdak gevenDrugs6 november 202322 oktober 2024door hln.be
“Gewelddadige drugsbendes gaan zich in Gent niet inhouden”: vakbond vraagt alertheid na zware feiten…Drugs6 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Brief AP met toelichting standpunten wetsvoorstel Plan van aanpak witwassenWitwassen6 november 202322 oktober 2024door autoriteitpersoonsgegevens.nl
Neurochirurg en spilfiguur riskeren celstraf voor miljoenenfraude met ziektebriefjes: “Hij runde een uitkeringsboetiek”Fraude6 november 202322 januari 2025door Geert Houben
EU vraagt AliExpress informatie over verkoop illegale productenSancties6 november 20239 januari 2025door gva.be
Leidinggevende rol internationale cocaïnehandel: OM eist 9 jaar gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE6 november 2023door om.nl
Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) noemt Hamas dan toch terreurorganisatie: “Ik betreur…Terrorisme6 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
