Last onder dwangsom voor Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT13 oktober 2023door dnb.nl
Aanwijzing voor trustkantoor Intertrust wegens een onvolledig procedurehandboek en onvoldoende cliëntenonderzoekTOEZICHT13 oktober 2023door dnb.nl
Estonia: Five individuals and five companies indicted for subsidy fraudEPPO13 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Dode door steekpartij op Franse middelbare school, terrorisme-onderzoek gestartTerrorisme13 oktober 202322 oktober 2024door NU
Shipbuilding Company CEO Charged with Witness Tampering and ObstructionUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
Former Nursing Home Worker Charged with Wire Fraud in “Ghost” Employee Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
Former CEO Pleads Guilty to Causing the Distribution of Adulterated and Misbranded Medical Devices Intended to Treat Migraine HeadachesUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
Justice Department Awards $75 Million for Active Shooter Training, to Combat Trafficking of Illegal Drugs, and Law Enforcement Mental Health and WellnessUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
Investment Banker Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
Three Gang Members Convicted of Racketeering MurderUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 oktober 2023door justice.gov
National Experts on joint investigation teams explore ways of enhancing cooperation with Latin American countriesEUROJUST13 oktober 2023door eurojust.europa.eu
Bendeleider Piet S. krijgt 17 jaar cel: ‘Hij kon zich meten met de top van de Nederlandse drugswereld’Drugs13 oktober 2023door Liam van de Ven
CIDI: ‘Deze terreur mag geen weerslag hebben op onze kinderen’Terrorisme13 oktober 202315 december 2024door wnl.tv
Terrorisme-aanklager onderzoekt mesaanval op Franse schoolTerrorisme13 oktober 202319 november 2024door ANP Producties
Vlaamse Belastingdienst waarschuwt voor fraude met valse aanslagbiljettenFraude13 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBLIM:2023:5863 Rechtbank Limburg, 13-10-2023, ROE 22/1266Ondermijning13 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
…“Opgepakt toen hij zijn cliënt, drugsbaron Flor Bressers, kwam…Drugs13 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
OM en politie starten gesprekken met nabestaanden over zaak betrokkenheid verpleger strafbare feiten in Asser ziekenhuisOPENBAAR MINISTERIE13 oktober 2023door om.nl
ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 Rechtbank Den Haag, 12-10-2023, 09/767007-17 en 13/217316-18 (ttz. gev.)Omkoping13 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: 🛡️The 10th Consumer Protection Day in Madrid has come to an end Want to learn more about #greenwashing , #crypto asset regulation in the #EU, and cross-selling? 💻Head to our website for time stamped videos of the entire event: #CPD23TOEZICHT13 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankierOPENBAAR MINISTERIE13 oktober 202320 oktober 2023door om.nl
Straffen voor Nederlandse bedrijven en personen vanwege betrokkenheid bij bouw KrimbrugOPENBAAR MINISTERIE13 oktober 2023door om.nl
Gemeente Alkmaar wil af van Huyswaert Zorg om integriteitsschending, mogelijke fraude en ’ondermaatste kwaliteit’. Minstens 16 cliënten moeten verhuizen. ’Dit zorgt voor grote onrust’Fraude13 oktober 202319 november 2024door Virginia Groenendijk
…ex-advocaat die zelf lid was van drugsbende 5 jaar naar de cel?: “Zijn ‘diensten’ leverden hem…Drugs13 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
US Treasury Department removes ‘escape hatch’ for criminals from beneficial ownership reporting formICIJ13 oktober 2023door ICIJ
Transportbedrijven onder de loep om criminelen een stap voor te zijnOndermijning12 oktober 2023door omroepbrabant.nl
G7 Finance Ministers and Central Bank Governors’ StatementUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Zeventien jaar cel voor Piet S. voor grootschalige drugssmokkel en witwassenWitwassen12 oktober 202322 oktober 2024door omroepwest
Tot zeventien jaar cel geëist voor gekwalificeerde doodslag op man uit LunettenOPENBAAR MINISTERIE12 oktober 2023door om.nl
Rutger J. gearresteerd in Miami voor beleggingsfraude: ’Verwacht snel mijn eerste miljoen te hebben’Witwassen12 oktober 2023door onze correspondent
Oud-F1-baas Ecclestone geeft fraude toe en voorkomt publiek procesFraude12 oktober 2023door Samuel Hanegreefs
G7 Finance Ministers and Central Bank Governors’ StatementSancties12 oktober 2023door European Council
Drugs, vuurwerk en witwassen: politie arresteert 10 verdachten in onderzoek naar georganiseerde misdaadWitwassen12 oktober 2023door DVHN Redactie
Woningeigenaar Bovensmilde: ‘Ik voel me belazerd door deze drugscriminelen’Drugs12 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
‘Eindbaas’ Piet S. krijgt 17 jaar cel voor drugshandel en witwassenDrugs12 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Padellende opa en autoverkoper: hoe gaat het vijf jaar na de feiten met de hoofdrolspelers in…Witwassen12 oktober 2023door demorgen.be
@EU_Finance: RT by @EUSanctionsMap: Sanctions against Russia: EU and G7+ issue a statement of the G7 & Australia on actions taken to enforce price caps for sea…Sancties12 oktober 202315 december 2024door @EU_Finance
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft L.C.S Limited een boete opgelegd van 2.074.000 euro voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen aan spelers in Nederland op de website sonsofslots.TOEZICHT12 oktober 202315 december 2024door @Ksa_Nederland
Statement of the G7 and Australia on Actions Taken to Enforce Price Caps for Seaborne Russian-Origin Oil and Petroleum ProductsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Price Cap Coalition Advisory for the Maritime Oil Industry and Related SectorsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Entities for Transporting Oil Sold Above the Coalition Price Cap to Restrict Russia’s War MachineUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
OM eist gevangenisstraf voor poging doodslag met zware vuurwerkbom in woning HengeloOPENBAAR MINISTERIE12 oktober 2023door om.nl
@EBA_News: 🍃⚠️Environmental and social risks are changing the #risk profile for the #banking sector⚠️🍃 👓See the newest #EBA publication on the role of environmental and social risks in the prudential framework 🖊️ #ESGTOEZICHT12 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 Rechtbank Den Haag, 12-10-2023, 09/767120-20Witwassen12 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2023:15351 Rechtbank Den Haag, 12-10-2023, 09/767131-19 en 99/000229-57 (VI)Witwassen12 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
