Tien aanhoudingen bij politieonderzoek naar georganiseerde misdaad in Fryslân, Groningen en Drenthe: drugs, vuurwerk en auto’s in beslag genomenDrugs12 oktober 2023door FRD Redactie
Uitspraak in megazaak tegen van drugshandel verdachte Piet S.Witwassen12 oktober 202313 oktober 2023door ANP
Statement from Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the World Bank Development CommitteeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
112-liveblog: stadsbus botst op automobilist • man (29) rijdt met drugs opDrugs11 oktober 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
Christophe Ramont (‘Blind getrouwd’) slachtoffer van phishing: “Ik heb me echt stom gevoeld”Cybercrime11 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen During Ukraine Ministerial Roundtable in Marrakech, MoroccoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Onderhandelingsexpert over Gaza: ‘ook met terroristen praten’Terrorisme11 oktober 2023door Samuel Hanegreefs
Waarom is Rolex de populairste ‘munteenheid’ van (drugs)criminelen?Drugs11 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Tien arrestaties in groot onderzoek naar drugslabs en vuurwerk in Noord-NederlandWitwassen11 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
Tien aanhoudingen bij politieonderzoek in Noord-NederlandWitwassen11 oktober 2023door onze correspondent
Keuze tussen ‘white supremacist’ of ‘wetgevende terrorist’: Republikeinen worstelen met opvolging Huis-voorzitter McCarthyTerrorisme11 oktober 2023door De Tijd
Verweesde Israëlische dorpen na aanval door Hamas: ‘We stonden er urenlang alleen voor’Terrorisme11 oktober 2023door tijd.be
Cypriot Court Rules to Extradite Mining Magnate Beny Steinmetz to RomaniaOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Noord-Nederland – Tien aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoekPOLITIE11 oktober 2023door politie.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20Witwassen11 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank the stakeholders from Uzbekistan for engaging in the ‘Financial Investigative Techniques’ training course from October 10-11th, 2023. #financialintelligenceFIUs11 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Infographic – Aanpak van belastingontwijking werktBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Opgepakte handlanger van ‘Bolle Jos’ was bodyguard van Lil KleineWitwassen11 oktober 2023door Omroep Brabant
Beslisnota bij Kamerbrief monitoring effecten aanpak belastingontwijkingBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief monitoring effecten aanpak belastingontwijkingBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Lijfwacht Lil Kleine en contact van meest gezochte crimineel Nederland opgepaktWitwassen11 oktober 2023door onze correspondent
Japan trekt zich terug uit strijd om Spelen 2030 na schandalen rond Tokio 2021Omkoping11 oktober 202322 oktober 2024door NU
Ecuador President Fires Officials After Murder of PrisonersOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Hundreds of Kilos of Cocaine Found in Gym Bags on South England ShorelineOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Victory Automotive Group Inc. Agrees to Pay $9 Million to Settle False Claims Act Allegations Relating to Paycheck Protection Program LoanUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
Federal Court Orders San Antonio-Area Pharmacy and Pharmacist to Pay $275,000 Civil Penalty in Case Alleging Unlawful Opioid DistributionUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
Justice Department Announces Indictment Against Two Men for Trafficking Protected BirdsUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
Ten Individuals Charged for $950,000 COVID-19 Relief Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
New York Auto Repair Shop Owner Pleads Guilty to Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
Montana Man Pleads Guilty to Buying Firearms in Montana, Illegally Exporting Them to MexicoUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 2023door justice.gov
Bodyguard Lil Kleine opgepakt als medeverdachte van voortvluchtige Bolle JosWitwassen11 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Sapporo trekt bid terug voor Spelen 2030 na schandalen Tokio 2021Omkoping11 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Around 6 million litres of illicit alcoholic drinks seizedOLAF11 oktober 2023door anti-fraud.ec.europa.eu
Information for Safe Hands Plans funeral plan holdersSFO_UK11 oktober 20235 december 2024door Serious Fraud Office
SFO launches criminal investigation into funeral plan provider Safe Hands PlansSFO_UK11 oktober 20235 december 2024door Serious Fraud Office
France: EPPO dismisses case of fictitious employment of European Parliamentary AssistantEPPO11 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
2 040 tonnes of illegal pesticides seized and 21 suspects arrested in global operationEUROPOL11 oktober 202312 oktober 2023door Europol
Croatia: Investigation launched against two individuals suspected of bribery and trading in influenceEPPO11 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Meer dan 3 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2023OPENBAAR MINISTERIE11 oktober 2023door om.nl
Loosdrecht – 58-jarige verdachte aangehouden op verdenking van drugshandelPOLITIE11 oktober 202312 oktober 2023door politie.nl
Secondant: ‘Jongerenwerkers zijn belangrijk in het voorkomen van radicalisering’CCV11 oktober 2023door Het CCV
