NEWS: Dutch FIU to welcome new employee with flowers as it seeks business controller AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBZWB:2025:499 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-031055-22Fraude31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:504 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-028738-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:510 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-057298-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:508 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-319376-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:509 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2025, 02-319495-22Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)Witwassen31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Our best wishes Sara Lawson KC and thank you for all your work! SFO_UK31 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
Zwangere thuiszorg-fraudeur (1,2 miljoen euro) hoeft toch niet de cel inFraude31 januari 2025door RTV_Rijnmond
🆕This month the UN Security Council Counter-Terrorism Committee adopted the “Non-binding Guiding Principles on preventing, detecting and disrupting the use of new and emerging financial technologies for terrorist purposes”. FATF31 januari 2025door @FATFNews
OM eist 5,5 jaar cel voor BTW-fraude met valse facturenfabriekOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2025door om.nl
kst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-31477-108 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
BREAKING: Eight names on shortlist for executive team at EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA) AML Peers31 januari 2025door Stephen Rae
Last call for AML specialists! Our first vacancy notice closes Tuesday February 4th at 23:59. The thirty top candidates will enter…AMLA31 januari 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
NEWS: Sharp rise in experts monitoring potential US sanctions breaches – report AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
Het heeft gisteren plaatsgevonden in de Eerzaal van de Kazerne “Piave”, in aanwezigheid van de Generaal Commandant.FIUs31 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
The ‘Algeria Guiding Principles’ respond to the growing scale of financial technology innovations being misused for terrorist purposes, as highlighted in reports by the FATF, FATF-Style Regional Bodies and other partners. Read more 👉 FATF31 januari 2025door @FATFNews
ECLI:NL:RBROT:2025:1257 Rechtbank Rotterdam, 16-01-2025, 10/151918-23 en 83/350851-24Sancties31 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Distributeurs cryptotelefoons Sky ECC aangehouden in Nederland en SpanjeOPENBAAR MINISTERIE31 januari 20253 februari 2025door om.nl
Reactie Openbaar Ministerie op vrijgeven identiteit verdachten kunstroof Drents MuseumOPENBAAR MINISTERIE31 januari 20253 februari 2025door om.nl
More than 70 kilos of heroin seized in west London NCA_UK31 januari 20253 februari 2025door cms-user26
Word jij binnenkort bij FIU-Nederland zo verwelkomd door Anita de Bruijn? Zij kijkt er in elk geval al erg naar uit, want een goed… FIUs31 januari 202531 januari 2025door FIU-Nederland
🎙️Podcast #ONDERMIJNING afl. 18 In deze aflevering gaan we met Moreno van Loenhout in gesprek over het Platform Veilig Ondernemen…Ondermijning31 januari 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: UK’s FCA secures £6M confiscation order against convicted fraudster AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
kst-31477-109 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-31477-107 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
“We could have taken many of those prosecutions on…and the country could have gained.” Director Ni SFO_UK31 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
kst-1180975 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1180974 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1180973 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1180972 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft31 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
31 January 2025Romania: EPPO probes eleven people in investigation into €166 000 fraud involving employment fundsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara (Romania) arrested two suspects and carried out searches and seizures in an investigation into a €166 000 fraud involving EU funds intended to hire persons in a vulnerable situation.EPPO31 januari 2025door eppo.europa.eu
NEWS: Russian oligarch held stake in Musk’s SpaceX while sanctioned – report AML Peers31 januari 2025door Paul O'Donoghue
Organized crime in Nigeria has grown more sophisticated and violent, threatening security and develo UNODC31 januari 2025door @UNODC
Goedemorgen vanuit de #FinanciëleWacht #Bergreddingsdienst #SAGF #Cervinia #WijMetJullieFIUs31 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
de ceremonie van overdracht van de functie van Chef van de Generale Staf van het Hoofdcommando tussen de GeFIUs31 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Minder inbraken, maar meer cybercrime in Lisse. Bijna helft van inbraken in eerste twee maanden van het jaarCybercrime31 januari 2025door leidschdagblad.nl
