OM eist vier jaar tegen Marwan K. voor drugshandel | ‘Drugsvoorraad en geladen vuurwapen in zijn hotelkamer’Ondermijning30 januari 2025door Joost
Birmingham man guilty of planning a terrorism attack Terrorisme30 januari 2025door Counter Terrorism Police (UK)
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontrolesWitwassen30 januari 2025door Accountant.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:8568 Rechtbank Amsterdam, 14-11-2024, 81.298767.21Sancties30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lead defendants plead guilty to RICO conspiracy to transport, hire, and harbor unauthorized workersBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Federal grand jury indicts man for allegedly attempting to extort money from Chicago restaurateurBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Rochester man pleads guilty for his role in $250 million Feeding Our Future fraud schemeBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Former U.S. Senator Robert Menendez sentenced to 11 years in prison for bribery, foreign agent, and obstruction offensesBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Passaic County man convicted of fentanyl analogue distribution and money laundering conspiraciesBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Two more defendants sentenced to prison for roles in Puerto Rico-to-Western Pennsylvania cocaine trafficking operationBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
Defendant extradited to face charges related to international bank fraud and money laundering ring that caused over $60 million in lossesBelastingontduiking30 januari 2025door irs.gov
OM wil anderhalf jaar cel voor Stadjer voor witwassen en drugshandelWitwassen30 januari 2025door rtvnoord
Investeerders eisen geld van Robèrt van Beckhoven: ‘Ik vind het oplichting’Fraude30 januari 2025door Omroep Brabant
AFM wil dat accountants beter controleren op frauderisico’s: ‘de volgende keer blijft het niet bij waarschuwen’Fraude30 januari 2025door Marcel Pheijffer
NBA ’teleurgesteld’ over uitkomsten AFM-rapport over frauderisico’sFraude30 januari 2025door Marcel Pheijffer
ECLI:NL:RBNHO:2025:266 Rechtbank Noord-Holland, 20-01-2025, 11432511 \ VV EXPL 24-104Drugs30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Utrecht – Man uit Utrecht aangehouden voor handel in verdovende middelenPOLITIE30 januari 2025door politie.nl
𝗡𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗯𝗮𝗻𝗸 Alex, een 16-jarige jongen, is aangehouden op verdenking van het dealen in harddrugs. De politie …Ondermijning30 januari 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Twee mannen verdacht van niet-ambtelijke omkoping · Accountancy Vanmorgen Omkoping30 januari 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Voorwaardelijk sepot in zaak omtrent dood van 33-jarige man in DrouwenOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
15 jaar gevangenisstraf geëist voor schietpartij MiddelburgOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
Voorwaardelijk sepot in zaak omtrent dood van 33-jarige man in DrouwenOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
15 jaar gevangenisstraf geëist voor schietpartij MiddelburgOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
ECLI:NL:GHAMS:2025:178 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-000371-23Witwassen30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zeist – Anonieme melding leidt tot vondst grote hoeveelheid verdovende middelenPOLITIE30 januari 2025door politie.nl
Volksbank roept banken op om opnieuw krachten te bundelen tegen witwaspraktijkenWitwassen30 januari 2025door Annemijn Snijders
ECLI:NL:RBZWB:2025:465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2025, 02-287953-23Witwassen30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Financial institutions and law enforcement enhance their cooperation EUROPOL30 januari 2025door europol.europa.eu
Vandaag hield de FIOD twee mannen aan die worden verdacht van corruptie. De hoofdverdachte tekende een serviceovereenkomst met het… FIUs30 januari 2025door FIU-Nederland
ECLI:NL:RBAMS:2024:8567 Rechtbank Amsterdam, 28-11-2024, 81.298733.21Sancties30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Law enforcement takes down two largest cybercrime forums in the world EUROPOL30 januari 2025door europol.europa.eu
#GDF #Potenza 7 personen gearresteerd voor criminele vereniging gericht op het verkrijgen van onterecht voordeel.FIUs30 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GDF #Bologna in beslag genomen luxe auto’s en goederen van een onbekende handelaar in luxe voertuigenFIUs30 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBDHA:2025:982 Rechtbank Den Haag, 28-01-2025, 09/255457-22Drugs30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Drie verdachten op zitting voor opruiing en discriminatieOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
OM eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Rotterdammer voor dodelijke schietincidenten Heiman Dullaertplein en Erasmus MCOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
Cocaïnehandel Oostzaan: OM eist vier jaar gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2025door om.nl
Brabantse politie rolt groot crimineel netwerk op met Amerikaanse FBICybercrime30 januari 2025door Omroep Brabant
Denemarken kiest voor fluwelen aanpak van ‘pestkop’ Trump in Groenland-kwestie Sancties30 januari 2025door demorgen.be
30-01 Servische studenten zijn de drijvende kracht achter systeem veranderingCorruptie30 januari 2025door nporadio1.nl
“Ze staan klaar om 9.000 terroristen te bevrijden.” Blaast Trump de Islamitische Staat nieuw leven…Terrorisme30 januari 2025door hln.be
ECLI:NL:CRVB:2025:155 Centrale Raad van Beroep, 23-01-2025, 23/1374 WLZFraude30 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Have you been impacted by organized crime? Do you have a story to tell? This is your chance! UNODC i UNODC30 januari 2025door @UNODC
📣UKFIU Reporter Engagement Team officers have been travelling across the country this week to deliv FIUs30 januari 2025door @NCA_UKFIU
Antwoorden Kamervragen over het mogelijk vernietigen van kluisverklaringenOndermijning30 januari 2025door rijksoverheid.nl
⚖️ Are you interested in working with us and helping to lead the UK’s fight against serious and comp SFO_UK30 januari 2025door Serious Fraud Office (UK)
