Podcasts over witwassen en andere integriteitsrisico’s.
Het is zeer nuttig voor Financial Economic Crime (FEC) analisten en specialisten om naar podcasts te luisteren over onderwerpen zoals witwassen, fraude, omkoping en andere integriteitsrisico’s om verschillende redenen.
Actuele Informatie en Trends
Podcasts bieden vaak up-to-date informatie over de nieuwste trends, technieken en methoden die criminelen gebruiken. Dit helpt analisten om op de hoogte te blijven van de evoluerende dreigingen en om beter voorbereid te zijn op wat ze in hun dagelijkse werk kunnen tegenkomen.
Educatie en Training
Veel podcasts bevatten interviews met experts, case studies en diepgaande analyses die kunnen dienen als waardevolle educatieve bronnen. Door te luisteren naar deze inhoud kunnen FEC-specialisten hun kennis verdiepen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.
Praktische Inzichten
Podcasts kunnen praktische tips en strategieën bieden voor het opsporen en voorkomen van economische misdaden. Ze kunnen voorbeelden geven van succesvolle onderzoeken en de lessen die daaruit geleerd zijn, wat direct toepasbaar kan zijn in het eigen werkveld van de luisteraar.
Netwerken en Gemeenschapsvorming
Podcasts kunnen een gevoel van gemeenschap creëren door specialisten te verbinden met gelijkgestemden. Dit kan leiden tot nieuwe contacten, samenwerkingen en een versterkt netwerk binnen de FEC-sector.
Inspiratie en Motivatie
Verhalen van succesvolle opsporingen en de impact die FEC-specialisten kunnen hebben op het bestrijden van criminaliteit kunnen inspirerend en motiverend werken. Dit kan helpen om de vaak uitdagende en soms demotiverende aspecten van het werk te overwinnen.
Toegankelijkheid
Podcasts zijn gemakkelijk toegankelijk en kunnen worden beluisterd tijdens reizen, werk, of andere activiteiten. Dit maakt het een efficiënte manier om continu te leren zonder dat het veel extra tijd kost.
Diverse Perspectieven
Door te luisteren naar verschillende podcast-hosts en gasten, kunnen FEC-specialisten diverse perspectieven en benaderingen leren kennen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een breder begrip van de complexe problematiek rondom economische criminaliteit.
Door regelmatig naar relevante podcasts te luisteren, kunnen FEC-analisten en specialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden, zich laten inspireren door succesverhalen, en beter voorbereid zijn op de steeds veranderende dreigingen in hun vakgebied.
De podcasts
Hieronder vind je “Embedded” podcasts van verschillende gezaghebbende en interessante aanbieders die hun podcasts hebben gedeeld met het publiek via Spotify. Als je onderstaande “Embbeded” podcasts gaat beluisteren dan maak je gebruik van Spotify en dan zijn de gebruiksvoorwaarden van Spotify van toepassing. Om naar Spotify te kunnen luisteren heb je wel een abonnement nodig. Er zijn verschillende varianten waaronder een gratis abonnement.
Het Anti-Money-Laundering-Centre (AMLC)
“De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).” Bron; AMLC op Spotify.
Volg hier de nieuwsberichten van het AMLC.
Het Financieel Expertise Centrum (FEC)
“In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering werken zeven publieke autoriteiten samen in het Financieel Expertise Centrum, het FEC. Ook wordt vanuit het FEC samengewerkt met private partijen, zoals banken, om zo effectief mogelijk criminele activiteiten te bestrijden én voorkomen. In deze podcastserie leggen we uit hoe dat in z’n werk gaat.” Bron: FEC op Spotify.
Volg hier de nieuwsberichten van het FEC.
The Dark Money Files
A series of podcasts by Graham Barrow and Ray Blake which explain to a non-technical audience how “Dark Money” (e.g. money laundering, corruption, bribery, tax evasion) enters the financial system and infects everything it touches. Here you will find the latest podcast;
BBC and CBC, The Six Billion Dollar Gold Scam
“It was the biggest gold discovery in history…until it wasn’t. In 1995, Canadian mining company Bre-X announced to the world it had found a significant amount of gold deep in the jungles of Indonesia. Stock prices soared as investors worldwide fought to stake their claim. But when Bre-X’s chief geologist mysteriously fell from a helicopter over the jungle, the story of the billion dollar discovery began to unravel. Nearly three decades later, no one has ever been held accountable. Now, host Suzanne Wilton takes listeners from the jungles of Indonesia to small town Alberta, Canada, to investigate what really happened and find out more about the man behind the biggest goldmine fraud of all time. Produced for the BBC World Service and CBC by BBC Scotland Productions. Please note, this series contains references to suicide and has some graphic content.” Source; BBC on Spotify.
DW, Cannabis Cowboys, 180K victims across the globe and more than 645 million euro in losses
“Thousands of investors worldwide are now victims of JuicyFields – a scheme involving cannabis and crowdfunding. Who’s behind it? What’s the total damage? In this true crime investigation, DW tries to unravel the truth. JuicyFields promised huge profits through investments in medicinal cannabis. Thousands of people worldwide trusted the company with their savings – and lost everything. Since the platform went dark in July 2022, there have been criminal investigations all over Europe. Homes and offices were raided, accounts frozen. The perpetrators remain unknown. But they are not silent … The extent of the fraud might amount to several hundred million dollars, some even say billions. It could be a scam the size of Wirecard or OneCoin. Some say the Russian mafia or South American drug cartels were involved. Others point to alleged fake German aristocrats. But what exactly happened? Who’s really behind it all? In “Cannabis Cowboys”, hosts Andreas Becker and Nicolas Martin go down all the rabbit holes. And the story gets stranger with every twist and turn.” Source: DW on Youtube
Compliance Adviseert
“In elke podcast hoor je een gesprek met een expert op het vlak van Compliance. We gaan het gesprek aan over hun ervaringen en kennis op het gebied van Compliance en zullen proberen het toegankelijk te houden voor minder ervaren luisteraars, maar zullen ook waar wij denken dat dat interessant is meer de diepte in gaan en kritische vragen stellen.” Bron; Compliance Adviseert
Hieronder vind je de meest recente podcast;
FIODcast
De podcastserie van de FIOD! En hieronder vind je de meest recente;
UKFIU Podcast
De UK Financial Intelligence Unit (UKFIU), gehuisvest binnen de National Crime Agency, is nationaal verantwoordelijk voor het ontvangen, analyseren en verspreiden van financiële inlichtingen die zijn ingediend via het regime van Verdachte Activiteiten Rapporten (SARs). SARs waarschuwen de wetshandhaving voor mogelijke gevallen van witwassen en terrorismefinanciering en zijn een cruciale bron van inlichtingen, niet alleen over economische misdaad, maar ook over een breder scala aan criminele activiteiten. Deze educatieve podcasts maken deel uit van de nieuwe digitale aanwezigheid van de UKFIU en bieden een slimmere benadering van de bestrijding van criminaliteit, in lijn met de UKFIU-prioriteiten: het verminderen van schade, het beschermen van de integriteit van de Britse economie en ervoor zorgen dat er geen veilige havens zijn voor economische misdaad of terrorismefinanciering. De podcastserie is Engels gesproken en je vind hier de laatste aflevering;
#ondermijning
Deze podcast-makers “versterken de politie in de aanpak van ondermijning”. Volg hier hun laatste bijdrage;
Assorti
112Wwft.nl heeft hieronder van verschillende professionele producenten een assorti aan podcasts verzameld over witwassen, terrorismefinanciering en andere FEC gerelateerde integriteitsrisico’s zoals fraude en corruptie. Podcasts kunnen praktische tips en strategieën bieden voor het opsporen en voorkomen van financieel economische criminaliteit!
Oproep
Als er nog interessante podcasts ontbreken tip ons dan via het contactformulier en dan voegen wij de podcast toe als hij past binnen het aanbod op 112Wwft.nl!